Strenger toezicht op meldplicht transacties
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat strenger toezien op de meldplicht voor ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en -instellingen.
Het gaat daarbij om mogelijke financiering van terrorisme of om vermeende witwaspraktijken. Volgens de toezichthouder is het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en -instellingen momenteel "opvallend laag". Dit jaar zijn vier meldingen gedaan, evenveel als in 2016 en meer dan in de jaren daarvoor.
Enerzijds zou het geringe aantal meldingen volgens de AFM kunnen komen doordat instellingen zich niet genoeg aan de regels houden. Anderzijds zouden partijen zich te weinig bewust zijn van de risico's.
Volgens de toezichthouder is een vermoeden van een verband met witwassen of het financieren van terrorisme al voldoende. Ook vermoedens van belastingfraude moeten worden gemeld.
Bron: ANP
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...