Strenger toezicht op meldplicht transacties
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat strenger toezien op de meldplicht voor ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en -instellingen.
Het gaat daarbij om mogelijke financiering van terrorisme of om vermeende witwaspraktijken. Volgens de toezichthouder is het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en -instellingen momenteel "opvallend laag". Dit jaar zijn vier meldingen gedaan, evenveel als in 2016 en meer dan in de jaren daarvoor.
Enerzijds zou het geringe aantal meldingen volgens de AFM kunnen komen doordat instellingen zich niet genoeg aan de regels houden. Anderzijds zouden partijen zich te weinig bewust zijn van de risico's.
Volgens de toezichthouder is een vermoeden van een verband met witwassen of het financieren van terrorisme al voldoende. Ook vermoedens van belastingfraude moeten worden gemeld.
Bron: ANP
Gerelateerd
Banken gaan minder controleren op mogelijk witwassen
De Nederlandse banken gaan klanten minder vaak controleren op mogelijk witwassen. Met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is afgesproken om het toezicht meer...
Minister Kaag: 'Aanpak witwassen schiet soms door'
Het beleid rondom de aanpak van witwassen schiet soms door. Dat erkent minister Kaag van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer, over de voortgang van de beleidsagenda...
Banken werken aan basisrekening voor geweigerde bedrijven
De Nederlandse banken onderzoeken of er een soort basisrekening kan komen voor bedrijven die geweigerd zijn voor een normale bankrekening. Zo kunnen zij wel aan...
AFM vraagt aandacht voor transactiemonitoring
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt beheerders van beleggingsinstellingen om meer aandacht te besteden aan transactiemonitoring. Dat helpt bij het beter...
EU-parlement akkoord met eerste wetgeving voor cryptomarkt
Het Europees Parlement heeft ingestemd met de eerste Europese regelgeving voor de cryptomarkt. De wetgeving is bedoeld om schimmige en criminele activiteiten met...