Zes arrestaties in witwasonderzoek webwinkel Neckermann
De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft zes verdachten gearresteerd wegens het witwassen van zeker 5 miljoen euro.
Ook deed de FIOD invallen in bedrijfspanden en woningen in Almere, Drachten, Naarden, Hilversum, Loosdrecht en Lunteren. De aangehouden verdachten zijn vier mannen variërend in leeftijd van 28 tot 64 jaar en twee vrouwen van 59 en 76 jaar.
Volgens RTL Z zou het onder anderen gaan om de directeuren van webwinkel Neckermann.com (niet te verwarren met reisorganisatie Neckermann) en moederbedrijf Readen. Een van de invallen zou ook bij de webwinkel gedaan zijn. De verdachten vielen volgens de FIOD op door contante stortingen te doen bij banken.
Bron: ANP/Accountant
Gerelateerd
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...
NBA en BFT vernieuwen samenwerking
De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben in januari hun samenwerking in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
AFM houdt in 2026 meer toezicht op cyberweerbaarheid en AI en gaat inzet audit tooling toetsen
In 2026 wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) intensiever toezicht houden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak...
Accountant moet niet worden ingezet als opsporingsambtenaar
De suggestie om accountants in te zetten als instrument tegen mensenhandel klinkt nobel, maar is in de praktijk onuitvoerbaar, meent Joris Joppe.