Zes arrestaties in witwasonderzoek webwinkel Neckermann
De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft zes verdachten gearresteerd wegens het witwassen van zeker 5 miljoen euro.
Ook deed de FIOD invallen in bedrijfspanden en woningen in Almere, Drachten, Naarden, Hilversum, Loosdrecht en Lunteren. De aangehouden verdachten zijn vier mannen variërend in leeftijd van 28 tot 64 jaar en twee vrouwen van 59 en 76 jaar.
Volgens RTL Z zou het onder anderen gaan om de directeuren van webwinkel Neckermann.com (niet te verwarren met reisorganisatie Neckermann) en moederbedrijf Readen. Een van de invallen zou ook bij de webwinkel gedaan zijn. De verdachten vielen volgens de FIOD op door contante stortingen te doen bij banken.
Bron: ANP/Accountant
Gerelateerd
OM legt record aan beslag op crimineel geld
Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor een record aan beslag gelegd op crimineel vermogen; in totaal voor 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het is het vierde...
Pheijffer: Australische kwestie is 'masterclass in falend leiderschap'
De affaire rond KPMG Australië laat volgens hoogleraar Marcel Pheijffer zien dat problemen in de accountancy niet zozeer voortkomen uit een gebrek aan regels, maar...
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...
SRA verlengt toezichtafspraak met BFT
Kantorenorganisatie SRA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengen hun toezichtafspraken rondom de naleving van de Wwft bij SRA kantoren. Een vernieuwd toezichtarrangement...
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...