Zes arrestaties in witwasonderzoek webwinkel Neckermann
De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft zes verdachten gearresteerd wegens het witwassen van zeker 5 miljoen euro.
Ook deed de FIOD invallen in bedrijfspanden en woningen in Almere, Drachten, Naarden, Hilversum, Loosdrecht en Lunteren. De aangehouden verdachten zijn vier mannen variërend in leeftijd van 28 tot 64 jaar en twee vrouwen van 59 en 76 jaar.
Volgens RTL Z zou het onder anderen gaan om de directeuren van webwinkel Neckermann.com (niet te verwarren met reisorganisatie Neckermann) en moederbedrijf Readen. Een van de invallen zou ook bij de webwinkel gedaan zijn. De verdachten vielen volgens de FIOD op door contante stortingen te doen bij banken.
Bron: ANP/Accountant
Gerelateerd
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
FIOD doet inval bij 'duurzaam' beleggingsfonds van Charles Ratelband
De FIOD heeft op 26 augustus 2026 doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 46-jarige man uit Arnhem en zijn beleggingsonderneming worden verdacht...
OM legt record aan beslag op crimineel geld
Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor een record aan beslag gelegd op crimineel vermogen; in totaal voor 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het is het vierde...
Pheijffer: Australische kwestie is 'masterclass in falend leiderschap'
De affaire rond KPMG Australië laat volgens hoogleraar Marcel Pheijffer zien dat problemen in de accountancy niet zozeer voortkomen uit een gebrek aan regels, maar...
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...