Rondetafel met politiek: financiering van terrorisme lastig te ontdekken
Samenwerking is van groot belang bij de bestrijding van terrorisme. Ook accountants kunnen daarin een rol spelen. Tegelijk is de financiering van terrorisme lastig te traceren. Dat bleek tijdens een rondetafelgesprek georganiseerd door de commissie Financiën van de Tweede Kamer.
Het gesprek vond plaats op 7 februari, als opmaat naar het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer over Btw-carrouselfraude en het tegengaan van terrorismefinanciering. Dat overleg staat gepland voor 16 februari.
Omdat het vaak om ‘reguliere geldtransacties’ gaat, die op zichzelf niet hoeven te duiden op terrorismefinanciering, is de financiering van terrorisme vaak moeilijk te ontdekken. Het kan bijvoorbeeld gaan om het afsluiten van een lening voor de aankoop van een auto. Ook betreft het vaak relatief kleine bedragen. Recente terroristische aanslagen in Europa, zoals die in Parijs, Nice en Berlijn, bewijzen dat ook met beperkte middelen grote schade kan worden aangericht.
Samenwerking
Door alle deelnemers, waaronder ook de NBA, werd het belang van samenwerking benadrukt. Daarbij gaat het zowel om internationale samenwerking tussen publieke organen, als publiek-private samenwerkingen tussen opsporingsdiensten en meldplichtige instellingen als banken en accountants. Accountants hebben in 2014 en 2015 rond de duizend ongebruikelijke transacties gemeld. Hiervan werd in 2015 circa veertig procent als verdacht aangemerkt door Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland.
Namens de NBA nam Valentijn Kerklaan, oud-voorzitter van de expertgroep fraude/Wwft, deel aan het gesprek. De Kamerleden Aukje de Vries (VVD), Erik Ronnes (CDA) en Harm Brouwer (PvdA) spraken daarnaast met vertegenwoordigers van FIU-Nederland, de Nederlandsche Bank, FIOD, AIVD, de Nederlandse Vereniging van Banken, de Universiteit van Amsterdam en de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland.
Kerklaan gaf namens de NBA aan graag in overleg te gaan met verschillende instanties om tot een waardevolle kennisoverdracht te komen. Dat kan accountants en andere meldplichtige instellingen helpen bij het nog beter herkennen van verdachte transacties.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...