Grote internationale actie tegen witwassen
Tientallen agenten ondersteund door medewerkers van Defensie en inspecteurs van de fiscale opsporingsdienst FIOD zijn dinsdag meerdere panden binnengevallen in het kader van een groot witwasonderzoek.
Het zwaartepunt van de actie ligt in Zuidoost-Drenthe, maar ook op andere plaatsen in Nederland, België, Duitsland en Sint-Maarten worden huiszoekingen gedaan.
Er zijn tot nog toe vijf personen aangehouden. "Bij de invallen wordt gezocht naar financiële administratie. Daarnaast legt het onderzoeksteam beslag op onroerend goed, waardevolle goederen en geld", aldus de politie. Verscheidene auto's zijn in beslag genomen, waaronder dure Porsches. Ook is er beslag gelegd op fietsen, scooters en zelfs een complete sauna. Er zouden miljoenen euro's zijn witgewassen.
Met groot materieel wordt er op aanwijzing van specialisten van Defensie gegraven op het terrein van een voormalige autohandel. De politie heeft de eigenaar ervan, die tevens schroothandelaar is in Nieuw-Schoonebeek, aangehouden. Hij heeft ook schrootbedrijven in Suriname en Sint Maarten.
Bron: ANP
Gerelateerd
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...
FIU-Nederland biedt meer informatie over Europees AML-pakket
Vanaf juli 2027 gelden nieuwe Europese antiwitwasregels. Om accountants en andere meldingsplichtige instellingen voor te bereiden, heeft FIU-Nederland daarom een...
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
FIOD doet inval bij 'duurzaam' beleggingsfonds van Charles Ratelband
De FIOD heeft op 26 augustus 2026 doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 46-jarige man uit Arnhem en zijn beleggingsonderneming worden verdacht...