Oud-topman Vestia verdacht van verduistering
Justitie verdenkt Erik Staal, de oud-topman van woningcorporatie Vestia, ervan dat hij 1,2 miljoen euro achterover heeft gedrukt.
Hij zou een graai uit de kas hebben gedaan van een stichting die zich in Zuid-Afrika bezighield met sociale woningbouw. Vestia financierde die organisatie.
Staal wordt verdacht van verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte. Hij werd maandag opgepakt, zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) een dag later bekend. In zijn woningen in Krimpen aan de Lek en op Bonaire is huiszoeking gedaan. Ook in België en Zuid-Afrika zijn de autoriteiten op verzoek van justitie in Nederland woningen binnengevallen.
Ook de 64-jarige zus van Staals ex-vrouw is verhoord. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van het geld. Na verhoor mocht ze gaan.
Vestia, de grootste woningcorporatie van het land, kwam enkele jaren terug in zware problemen. Dat kwam door riskante beleggingen in zogeheten derivaten, financiële producten die eigenlijk bedoeld zijn als verzekering tegen rentestijgingen, maar enorme verliezen opleverden toen de rente juist daalde.
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...