Internationale actie in onderzoek naar belastingfraude en faillissementsfraude in de bouw
Bij een internationaal gecoördineerde actie heeft de FIOD afgelopen dinsdag een directeur van een uitzendorganisatie in de bouwbranche aangehouden die zich vermoedelijk bezig houdt met stelselmatige belastingfraude en faillissementsfraude.
Het totale nadeel wordt geschat op meer dan twee miljoen euro. Er is gezocht op zestien locaties in Nederland, Duitsland, België en op Cyprus. De verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Bosch, zo meldt het Openbaar Ministerie.
De FIOD startte het onderzoek na een melding van de Belastingdienst. De vermoedelijke fraude zou hebben plaatsgevonden van 2013 tot heden. De directeur heeft een groep van vennootschappen die werkzaamheden in de bouw verricht en die zich bezig houdt met het uitlenen van personeel aan bouwgerelateerde ondernemingen in Limburg en Zuidoost-Brabant.
Na 2013 zijn vier van de bij de groep behorende vennootschappen failliet verklaard. De failliete vennootschappen lieten steeds een belastingschuld achter. Loonheffingen werden wel ingehouden bij het personeel, maar niet afgedragen aan de Belastingdienst. Er zouden grote contante geldopnames hebben plaatsgevonden en overboekingen naar privérekeningen. Het personeel ging na het faillissement telkens over naar een andere uitzendorganisatie van dezelfde groep, die vervolgens weer failliet ging.
Beslag
Er is bij het onderzoek samengewerkt met de Belastingdienst en buitenlandse opsporingsinstanties, waaronder de Cypriotische politie. In Nederland doorzocht de FIOD een bankkluis, zes woningen en drie bedrijfspanden in Heerlen en omgeving. Er is ook gezocht bij een belastingadviseur. Net over de grens bij Heerlen zijn in Duitsland twee woningen doorzocht en een postadres van een bedrijf. In België is gezocht op het vestigingsadres van een bouwbedrijf. In Cyprus is een tweede woning van de verdachte doorzocht.
Er is behalve op administratie ook beslag gelegd op valse paspoorten en op banktegoed. De Belastingdienst heeft aanslagen betekend en beslag gelegd op waardevolle goederen, waaronder een Jaguar.
Gerelateerd
Mourinho accepteert celstraf voor fraude
Voetbaltrainer José Mourinho heeft in Spanje een celstraf van een jaar en een miljoenenboete voor belastingfraude geaccepteerd.
x 2
Ronaldo accepteert schikking in fraudezaak
Cristiano Ronaldo heeft voor een rechtbank in Madrid een schikking van bijna 19 miljoen euro geaccepteerd in zijn zaak over belastingfraude in de tijd dat hij bij Real Madrid speelde.
x 0
'Ghosn kreeg ongepaste betalingen'
Voormalig Nissan-voorzitter Carlos Ghosn kreeg ongepaste betalingen uit de samenwerking met alliantiepartner Mitsubishi.
x 0
'Frankrijk dringt aan op vertrek baas Renault'
De Franse overheid wil naar verluidt dat ook Renault zich ontdoet van de gevallen autobaas Carlos Ghosn.
x 0
Renault: geen bewijs fraude Ghosn
Renault heeft geen bewijs gevonden dat de in Japan gearresteerde topman Carlos Ghosn fraude heeft gepleegd bij het Franse autoconcern.
x 0