Internationale actie in onderzoek naar belastingfraude en faillissementsfraude in de bouw
Bij een internationaal gecoördineerde actie heeft de FIOD afgelopen dinsdag een directeur van een uitzendorganisatie in de bouwbranche aangehouden die zich vermoedelijk bezig houdt met stelselmatige belastingfraude en faillissementsfraude.
Het totale nadeel wordt geschat op meer dan twee miljoen euro. Er is gezocht op zestien locaties in Nederland, Duitsland, België en op Cyprus. De verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Bosch, zo meldt het Openbaar Ministerie.
De FIOD startte het onderzoek na een melding van de Belastingdienst. De vermoedelijke fraude zou hebben plaatsgevonden van 2013 tot heden. De directeur heeft een groep van vennootschappen die werkzaamheden in de bouw verricht en die zich bezig houdt met het uitlenen van personeel aan bouwgerelateerde ondernemingen in Limburg en Zuidoost-Brabant.
Na 2013 zijn vier van de bij de groep behorende vennootschappen failliet verklaard. De failliete vennootschappen lieten steeds een belastingschuld achter. Loonheffingen werden wel ingehouden bij het personeel, maar niet afgedragen aan de Belastingdienst. Er zouden grote contante geldopnames hebben plaatsgevonden en overboekingen naar privérekeningen. Het personeel ging na het faillissement telkens over naar een andere uitzendorganisatie van dezelfde groep, die vervolgens weer failliet ging.
Beslag
Er is bij het onderzoek samengewerkt met de Belastingdienst en buitenlandse opsporingsinstanties, waaronder de Cypriotische politie. In Nederland doorzocht de FIOD een bankkluis, zes woningen en drie bedrijfspanden in Heerlen en omgeving. Er is ook gezocht bij een belastingadviseur. Net over de grens bij Heerlen zijn in Duitsland twee woningen doorzocht en een postadres van een bedrijf. In België is gezocht op het vestigingsadres van een bouwbedrijf. In Cyprus is een tweede woning van de verdachte doorzocht.
Er is behalve op administratie ook beslag gelegd op valse paspoorten en op banktegoed. De Belastingdienst heeft aanslagen betekend en beslag gelegd op waardevolle goederen, waaronder een Jaguar.
Gerelateerd
Een op elf zzp’ers fraudeerde bij belastingaangifte
Een deel van de zelfstandigen neemt het niet zo nauw met de regels bij de belastingaangifte. Eén op de elf zzp’ers fraudeerde in het verleden weleens bij de aangifte...
Zwitserse bank biecht hulp bij belastingontduiking in VS op
De Zwitserse vermogensbeheerder Pictet heeft toegegeven Amerikaanse belastingbetalers te hebben geholpen om meer dan 5,6 miljard dollar te verbergen voor de IRS,...
Shakira treft schikking in belastingzaak, omzeilt gevangenisstraf
Shakira heeft een schikking getroffen met de Spaanse belastingdienst en justitie.
Honderden invallen in groot Europees btw-fraudeonderzoek
De autoriteiten hebben in een onderzoek naar btw-fraude vorige week in meerdere Europese landen invallen gedaan. Daarbij is voor honderdduizenden euro's aan geld,...
'Zuidas-bv hielp zangeres Shakira om belasting te ontduiken'
De Colombiaanse zangeres Shakira wordt door de Spaanse autoriteiten aangeklaagd voor belastingfraude in 2018. De aanklacht komt bovenop een eerdere zaak die betrekking...