Internationale actie in onderzoek naar belastingfraude en faillissementsfraude in de bouw
Bij een internationaal gecoördineerde actie heeft de FIOD afgelopen dinsdag een directeur van een uitzendorganisatie in de bouwbranche aangehouden die zich vermoedelijk bezig houdt met stelselmatige belastingfraude en faillissementsfraude.
Het totale nadeel wordt geschat op meer dan twee miljoen euro. Er is gezocht op zestien locaties in Nederland, Duitsland, België en op Cyprus. De verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Bosch, zo meldt het Openbaar Ministerie.
De FIOD startte het onderzoek na een melding van de Belastingdienst. De vermoedelijke fraude zou hebben plaatsgevonden van 2013 tot heden. De directeur heeft een groep van vennootschappen die werkzaamheden in de bouw verricht en die zich bezig houdt met het uitlenen van personeel aan bouwgerelateerde ondernemingen in Limburg en Zuidoost-Brabant.
Na 2013 zijn vier van de bij de groep behorende vennootschappen failliet verklaard. De failliete vennootschappen lieten steeds een belastingschuld achter. Loonheffingen werden wel ingehouden bij het personeel, maar niet afgedragen aan de Belastingdienst. Er zouden grote contante geldopnames hebben plaatsgevonden en overboekingen naar privérekeningen. Het personeel ging na het faillissement telkens over naar een andere uitzendorganisatie van dezelfde groep, die vervolgens weer failliet ging.
Beslag
Er is bij het onderzoek samengewerkt met de Belastingdienst en buitenlandse opsporingsinstanties, waaronder de Cypriotische politie. In Nederland doorzocht de FIOD een bankkluis, zes woningen en drie bedrijfspanden in Heerlen en omgeving. Er is ook gezocht bij een belastingadviseur. Net over de grens bij Heerlen zijn in Duitsland twee woningen doorzocht en een postadres van een bedrijf. In België is gezocht op het vestigingsadres van een bouwbedrijf. In Cyprus is een tweede woning van de verdachte doorzocht.
Er is behalve op administratie ook beslag gelegd op valse paspoorten en op banktegoed. De Belastingdienst heeft aanslagen betekend en beslag gelegd op waardevolle goederen, waaronder een Jaguar.
Gerelateerd
Belastingadviseur PwC schikt voor drie ton met OM
PwC betaalt een schikking van 300.000 euro aan het Openbaar Ministerie (OM), omdat aan de Belastingdienst onjuiste informatie over de belastingaangifte van een cliënt...
Accountant waarschuwde fiscalist voor belastingfraude
Mede dankzij de getuigenverklaring van zijn voormalig accountant is een voortvluchtige fiscalist veroordeeld tot vijftien maanden cel.
Recordaantal Belgen klikt bij fiscus
Een recordaantal Belgen heeft vorig jaar bij de belastingdienst geklikt over vermeende ontduiking of ontwijking door derden, hoewel de dienst helemaal geen kliklijn...
Hoge boete en tuchtrechtelijk onderzoek voor belastinghoogleraar
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Groningse hoogleraar en Mazars-partner Ruben Freudenthal een boete van 50 duizend euro opgelegd wegens het opzettelijk achterhouden...
Onderzoek naar belastingfraude bij Duitse voetbalbond
Op het hoofdkantoor van de Duitse voetbalbond DFB in Frankfurt en bij een aantal officials van die bond zijn huiszoekingen verricht. Het zou gaan om een onderzoek...