Trustkantoren melden meer
Trustkantoren meldden in 2016 aanzienlijk meer ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland. Het aantal meldende kantoren steeg met ruim 65 procent.
Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) in de Nieuwsbrief Trustkantoren van juli.
Na een jaar van een afname van het aantal meldingen is in 2016 het aantal meldingen met bijna 90 procent significant gestegen. Deze meldingen zijn bovendien door meer trustkantoren gedaan (50) dan in de voorgaande jaren (30). Dit laat volgens DNB zien dat meer trustkantoren zich bewust zijn van hun verplichtingen. Ondanks deze positieve ontwikkeling is DNB van mening dat het aantal trustkantoren dat meldingen doet nog steeds te weinig is gezien het type dienstverlening en de omvang van de sector.
| 2014 | 2015 | 2016 | |
| Aantal gemelde ongebruikelijke transacties | 201 | 148 | 280 |
| Aantal meldende trustkantoren | 31 | 30 | 50 |
FIU-Nederland heeft op 9 juni een nieuwsbericht gepubliceerd waarin uitgebreid in wordt gegaan op de verplichting tot het melden van ongebruikelijke transacties. Het bericht is opgesteld in samenwerking met het Openbaar Ministerie en Holland Quaestor. In dit nieuwsbericht wordt onder meer een analyse gegeven van de gronden waarop transacties als ongebruikelijk worden beschouwd en zijn gemeld.
Gerelateerd
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...
NBA en BFT vernieuwen samenwerking
De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben in januari hun samenwerking in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
AFM houdt in 2026 meer toezicht op cyberweerbaarheid en AI en gaat inzet audit tooling toetsen
In 2026 wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) intensiever toezicht houden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak...
Accountant moet niet worden ingezet als opsporingsambtenaar
De suggestie om accountants in te zetten als instrument tegen mensenhandel klinkt nobel, maar is in de praktijk onuitvoerbaar, meent Joris Joppe.