Onderzoek naar ondergronds bankieren Curaçao
Op Curaçao zijn dinsdag zes huiszoekingen verricht in woningen, zogenoemde minimarkets en bedrijfspanden.
In hetzelfde kader werden op dezelfde dag twee huiszoekingen verricht in Rotterdam, één in een minimarket en één in een bedrijfspand. Het gaat volgens het Openbaar Ministerie op Curaçao om een onderzoek naar witwassen en ondergronds bankieren.
Op Curaçao is een man aangehouden. Ook werd 1 miljoen Antilliaanse gulden in beslag genomen (bijna een half miljoen euro) en een aantal auto's en panden ter waarde van ongeveer 10 miljoen Antilliaanse gulden (bijna 5 miljoen euro). Daarnaast werden ook administratie en digitale bestanden in beslag genomen.
De huiszoekingen op Curaçao werden uitgevoerd door het Recherche Samenwerkingsteam in samenwerking met Defensie, leden van de politiekorpsen van Curaçao en Aruba, de Koninklijke Marechaussee en het zogenaamde Afpakteam op Curaçao.
Meer aanhoudingen in de zaak die de naam 'Avior' heeft gekregen worden niet uitgesloten. De winkels en bedrijfspanden op Curaçao zijn in handen van Chinese ondernemers.
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...