Nederland speelt grote rol bij witwassen
Nederland en Groot-Brittannië spelen een grote rol bij verdachte banktransacties die met witwassen te maken hebben. Twee derde van dergelijke transacties in Europa vindt in deze twee landen plaats.
Dat zegt Europol, het samenwerkingsverband van de politie in de landen van de Europese Unie. De dienst heeft de beschikking over cijfers uit 2014. In dat jaar kregen de Nederlandse autoriteiten melding van 277.000 verdachte bankhandelingen. In Groot-Brittannië werden 350.000 transacties gemeld die verdacht leken.
De banken in Europa meldden in 2014 in totaal bijna een miljoen transacties waarvan zij vermoedden dat die met witwassen te maken hadden. De politie kwam echter lang niet altijd in actie. Slechts één op de tien meldingen werd nagetrokken.
Het pleidooi van Europol is evident: meer meldingen van mogelijke witwaspraktijken natrekken. Europol kwam met specifieke cijfers over Italië. Daar werd in 2014 voor een bedrag van liefst 164 miljard euro aan verdachte transacties gesignaleerd.
De meeste witwaspraktijken hebben betrekking op geld uit de drugshandel, aldus Europol.
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...