Notaris verdacht van criminele activiteiten
Een notaris van een kantoor uit de provincie Flevoland wordt verdacht van hulp bij criminele activiteiten zoals oplichting en witwassen. Een team van de fiscale opsporingsdienst FIOD en politierechercheurs hield hem dinsdag aan, maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Hij zou hebben meegeholpen met het witwassen van crimineel geld. Bovendien heeft hij mogelijk officiële documenten vervalst en meldde hij ongebruikelijk transacties niet bij het officiële financiële meldpunt (FIU-NL). Dat is verplicht voor 'poortwachters' als banken, accountants, belastingadviseurs en notarissen en is bedoeld om witwassen te bestrijden.
De man kwam in beeld in verschillende politie-onderzoeken, waarbij hij kennelijk als notaris zijn diensten inzette voor criminelen. Het team heeft de woning en het kantoor van de notaris doorzocht. Daarbij zijn administratie, gegevensdragers en ruim 12.000 euro aan contant geld in beslag genomen.
Bij de doorzoeking was de ringvoorzitter van notarissen in de regio en de rechter-commissaris aanwezig. Volgens het kantoor zijn daar mogelijk documenten tussen waarvoor verschoningsrecht geldt. De rechter-commissaris heeft ze daarom in beslag genomen en die zal besluiten of de stukken kunnen worden gebruikt in het onderzoek.
Het politie-FIOD-team richt zich op de georganiseerde misdaad en het witwassen van geld door middel van financiële constructies.
Bron: ANP
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...