'VK spil in witwas- en lobbypraktijken Azerbeidzjan'
De elite van Azerbeidzjan zou via een reeks bedrijven in het Verenigd Koninkrijk bijna 3 miljard dollar hebben witgewassen en gebruikt voor omkoping van journalisten en politici.
Dat meldt The Guardian. De transacties werden via een kantoor van een grote Deense bank in Estland verricht, de Danske Bank, en vervolgens werd het geld via een reeks bedrijfjes in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven. The Guardian baseert haar bevindingen op informatie die het verkreeg van het Organized Crime and Corruption Reporting Project en de Deense krant Berlingske.
Tussen 2012 en 2014 werden er ongeveer 16.000 geheime betalingen gedaan, waaronder aan politici en journalisten, als onderdeel van een internationale lobby-operatie om het imago van Azerbeidzjan en van de van mensenrechtenschendingen en corruptie beschuldigde Azerbeidjaanse president, Ilham Aliyev, op te poetsen.
De Danske Bank kwam de verdachte transacties in 2014 op het spoor. Er zou ook veel Russisch geld via deze zogenoemde 'Azerbeidjaanse wasmachine' zijn witgewassen. Het is volgens analisten goed mogelijk dat het slechts om een klein gedeelte gaat van een veel grotere operatie.
- The Guardian-artikel: 'UK at centre of secret $3bn Azerbaijani money laundering and lobbying scheme'
Gerelateerd
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...
NBA en BFT vernieuwen samenwerking
De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben in januari hun samenwerking in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
AFM houdt in 2026 meer toezicht op cyberweerbaarheid en AI en gaat inzet audit tooling toetsen
In 2026 wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) intensiever toezicht houden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak...
Accountant moet niet worden ingezet als opsporingsambtenaar
De suggestie om accountants in te zetten als instrument tegen mensenhandel klinkt nobel, maar is in de praktijk onuitvoerbaar, meent Joris Joppe.