'VK spil in witwas- en lobbypraktijken Azerbeidzjan'
De elite van Azerbeidzjan zou via een reeks bedrijven in het Verenigd Koninkrijk bijna 3 miljard dollar hebben witgewassen en gebruikt voor omkoping van journalisten en politici.
Dat meldt The Guardian. De transacties werden via een kantoor van een grote Deense bank in Estland verricht, de Danske Bank, en vervolgens werd het geld via een reeks bedrijfjes in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven. The Guardian baseert haar bevindingen op informatie die het verkreeg van het Organized Crime and Corruption Reporting Project en de Deense krant Berlingske.
Tussen 2012 en 2014 werden er ongeveer 16.000 geheime betalingen gedaan, waaronder aan politici en journalisten, als onderdeel van een internationale lobby-operatie om het imago van Azerbeidzjan en van de van mensenrechtenschendingen en corruptie beschuldigde Azerbeidjaanse president, Ilham Aliyev, op te poetsen.
De Danske Bank kwam de verdachte transacties in 2014 op het spoor. Er zou ook veel Russisch geld via deze zogenoemde 'Azerbeidjaanse wasmachine' zijn witgewassen. Het is volgens analisten goed mogelijk dat het slechts om een klein gedeelte gaat van een veel grotere operatie.
- The Guardian-artikel: 'UK at centre of secret $3bn Azerbaijani money laundering and lobbying scheme'
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...