'VK spil in witwas- en lobbypraktijken Azerbeidzjan'
De elite van Azerbeidzjan zou via een reeks bedrijven in het Verenigd Koninkrijk bijna 3 miljard dollar hebben witgewassen en gebruikt voor omkoping van journalisten en politici.
Dat meldt The Guardian. De transacties werden via een kantoor van een grote Deense bank in Estland verricht, de Danske Bank, en vervolgens werd het geld via een reeks bedrijfjes in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven. The Guardian baseert haar bevindingen op informatie die het verkreeg van het Organized Crime and Corruption Reporting Project en de Deense krant Berlingske.
Tussen 2012 en 2014 werden er ongeveer 16.000 geheime betalingen gedaan, waaronder aan politici en journalisten, als onderdeel van een internationale lobby-operatie om het imago van Azerbeidzjan en van de van mensenrechtenschendingen en corruptie beschuldigde Azerbeidjaanse president, Ilham Aliyev, op te poetsen.
De Danske Bank kwam de verdachte transacties in 2014 op het spoor. Er zou ook veel Russisch geld via deze zogenoemde 'Azerbeidjaanse wasmachine' zijn witgewassen. Het is volgens analisten goed mogelijk dat het slechts om een klein gedeelte gaat van een veel grotere operatie.
- The Guardian-artikel: 'UK at centre of secret $3bn Azerbaijani money laundering and lobbying scheme'
Gerelateerd
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...
SRA verlengt toezichtafspraak met BFT
Kantorenorganisatie SRA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengen hun toezichtafspraken rondom de naleving van de Wwft bij SRA kantoren. Een vernieuwd toezichtarrangement...
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...
'Poortwachters aller beroepen: verenigt u'
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders...