'BDO-accountants gebruikten juridische schijnconstructie'
Twee accountants van BDO zouden door middel van een juridische schijnconstructie informatie voor het Openbaar Ministerie (OM) hebben achtergehouden over vermeende fraude bij vermogensbeheerder Box Consultants.
Dat meldt het Financieele Dagblad. Dit zou blijken uit delen van de tuchtklacht die het OM in april 2017 indiende tegen drie BDO-accountants, waaronder Pieter-Paul Saasen, bekend aanjager van de hervormingen in het accountantsvak. Vorige week kwam de vermogensbeheerder Box Consultants in het nieuws vanwege het niet uitkeren van acht miljoen aan provisies aan zijn klanten, waaronder verschillende leden van het Koninklijk Huis. Het niet uitkeren van de provisies is in strijd met het wettelijk provisieverbod.
De rvc van Box zou in 2015 Saasen hebben gevraagd een feitenonderzoek te starten. Volgens het FD blijkt uit de tuchtklacht dat het OM "van alles aan te merken" heeft op dat onderzoek, omdat Saasen en zijn collega Luc Parren 'oneigenlijk gebruik' zouden hebben gemaakt van het verschoningsrecht, om zo het onderzoek uit handen van het OM te houden. Daarnaast zou Saasen hebben gelogen tegen het OM en daarmee de waarheidsvinding in het onderzoek hebben gesaboteerd. Ook een derde BDO-accountant zou hebben geweten van de fraude door Box, maar daarmee niets hebben gedaan.
BDO zegt in een reactie de uitspraak van de tuchtrechter af te wachten. De advocaat van de drie accountants vindt dat er een verkeerd beeld wordt geschetst en zegt dat er "mogelijk helemaal geen sprake is van fraude". Volgens de advocaat gaat het om een "frontale en ongewoon harde aanval op de integriteit van deze accountants".
Gerelateerd
EU-lidstaten gaan btw-fraude harder aanpakken
De EU-lidstaten gaan btw-fraude in de EU strenger aanpakken, zo hebben de ministers van Financiën besloten. De lidstaten gaan hiertoe de samenwerking intensiveren...
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....
Rapport: Fraude wordt slimmer, sneller en duurder
Bijna 90 procent van de organisaties in de Benelux is het afgelopen jaar geconfronteerd met fraudepogingen. Twee op de drie organisaties kreeg te maken met AI-gedreven...
Fraude of duurzaamheid
Accountants moeten meer weten van het businessmodel van de klant en ook kijken naar duurzaamheidsrisico's, meent Wim Bartels.
Voor miljoenen aan fraude bij import motoren
Jarenlang is er voor miljoenen gefraudeerd met de bpm-belasting bij de import van tweedehands motoren. Dat vermoedt RAI Vereniging, die berichtgeving hierover door...