'BDO-accountants gebruikten juridische schijnconstructie'
Twee accountants van BDO zouden door middel van een juridische schijnconstructie informatie voor het Openbaar Ministerie (OM) hebben achtergehouden over vermeende fraude bij vermogensbeheerder Box Consultants.
Dat meldt het Financieele Dagblad. Dit zou blijken uit delen van de tuchtklacht die het OM in april 2017 indiende tegen drie BDO-accountants, waaronder Pieter-Paul Saasen, bekend aanjager van de hervormingen in het accountantsvak. Vorige week kwam de vermogensbeheerder Box Consultants in het nieuws vanwege het niet uitkeren van acht miljoen aan provisies aan zijn klanten, waaronder verschillende leden van het Koninklijk Huis. Het niet uitkeren van de provisies is in strijd met het wettelijk provisieverbod.
De rvc van Box zou in 2015 Saasen hebben gevraagd een feitenonderzoek te starten. Volgens het FD blijkt uit de tuchtklacht dat het OM "van alles aan te merken" heeft op dat onderzoek, omdat Saasen en zijn collega Luc Parren 'oneigenlijk gebruik' zouden hebben gemaakt van het verschoningsrecht, om zo het onderzoek uit handen van het OM te houden. Daarnaast zou Saasen hebben gelogen tegen het OM en daarmee de waarheidsvinding in het onderzoek hebben gesaboteerd. Ook een derde BDO-accountant zou hebben geweten van de fraude door Box, maar daarmee niets hebben gedaan.
BDO zegt in een reactie de uitspraak van de tuchtrechter af te wachten. De advocaat van de drie accountants vindt dat er een verkeerd beeld wordt geschetst en zegt dat er "mogelijk helemaal geen sprake is van fraude". Volgens de advocaat gaat het om een "frontale en ongewoon harde aanval op de integriteit van deze accountants".
Gerelateerd
Staat riskeert honderden miljoenen schade door mogelijke fraude met exportkredietverzekeringen
De Nederlandse staat dreigt voor honderden miljoenen euro's aan schade op te draaien, door vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen die via kredietverzekeraar...
NBA trapt rol als partner Fraude Film Festival af met eigen event
De NBA is partner geworden van het jaarlijkse Fraude Film Festival. De beroepsorganisatie trapt het partnerschap af met een eigen event eind oktober.
Autoriteit Persoonsgegevens stelt nieuwe voorwaarden aan organisaties voor melden van fraude
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recent een advies gepubliceerd over het verwerken van persoonsgegevens bij signalen en meldingen van mogelijke fraude.
DNB ziet fraude in betalingsverkeer met 30 procent toenemen
Het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames in Nederland nam vorig jaar met 30 procent toe, tot ongeveer 658.000...
AFM beboet bunq voor te late reactie op fraudeklachten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlinebank bunq een bestuurlijke boete van € 170.000 opgelegd, voor het niet tijdig reageren op klachten van klanten...