'Deloitte adviseerde bij internationale belastingfraude'
Deloitte zou advies hebben gegeven aan vermogensbeheerder Finles bij een belegging die nu wordt onderzocht door het OM vanwege mogelijke internationale belastingfraude.
Dat concludeert De Telegraaf op basis van "bronnen dichtbij het strafrechtelijk onderzoek". De Fiod onderzoekt 300 miljoen euro aan dividenduitkeringen, die een Luxemburgs bedrijf in het Finles-fonds stopte. Dat dividend werd doorgesluisd naar de enige deelnemer: het Amerikaanse pensioenfonds Bluegrass. Omdat er nergens dividendbelasting is betaald, beschuldigd het OM Finles van 45 miljoen euro aan belastingfraude.
Deloitte heeft in een reactie aan De Telegraaf laten weten niet in te gaan op 'cliëntenaangelegenheden'. Het OM wil ook niet reageren op vragen over mogelijke betrokkenheid van Deloitte.
Gerelateerd
Peter Gillis krijgt 1,5 jaar cel voor belastingfraude
De rechtbank in Den Bosch heeft vastgoedondernemer Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van anderhalf jaar, waarvan...
EU-lidstaten gaan btw-fraude harder aanpakken
De EU-lidstaten gaan btw-fraude in de EU strenger aanpakken, zo hebben de ministers van Financiën besloten. De lidstaten gaan hiertoe de samenwerking intensiveren...
Peter Gillis kon 'pas in 2022 een goede accountant vinden'
Vastgoedondernemer Peter Gillis zegt een tijd geen accountant te hebben gehad voor het opmaken van de jaarstukken voor zijn bedrijf Oostappen Groep. De 'massa is...
Eigenaar administratiekantoor deed zelf geen belastingaangifte
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op 19 maart jl. een man uit Heerhugowaard aangehouden op verdenking van fiscale en financiële fraude. De...
Forse taakstraffen voor belasting- en subsidiefraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een 55-jarige vrouw en een 52-jarige man uit Castricum strafbeschikkingen opgelegd wegens belasting- en subsidiefraude door twee...