Inval bij Deutsche Bank in witwasonderzoek
Bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt heeft donderdag een grote inval plaatsgevonden.
De Duitse autoriteiten zijn bezig met een witwasonderzoek naar aanleiding van documenten die naar buiten zijn gekomen via de zogenoemde Panama Papers. Zo'n 170 agenten en andere dienders deden mee aan de doorzoeking. Twee bankmedewerkers van Deutsche Bank zijn aangemerkt als verdachte, zo laat het Openbaar Ministerie weten.
De naam Panama Papers wordt gebruikt voor documenten van het trustkantoor Mossack Fonseca uit Panama die enkele jaren geleden op straat belandden. Uit die stukken blijkt volgens justitie dat Deutsche Bank cliënten heeft geholpen met het optuigen van dubieuze rekeningen in het buitenland. Daarmee zou het hebben bijgedragen aan witwassen.
Deutsche Bank erkent dat de invallen op verschillende locaties te maken hebben met de Panama Papers. De bank zegt volledig mee te werken met het onderzoek.
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
AFM houdt in 2026 meer toezicht op cyberweerbaarheid en AI en gaat inzet audit tooling toetsen
In 2026 wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) intensiever toezicht houden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak...
Accountant moet niet worden ingezet als opsporingsambtenaar
De suggestie om accountants in te zetten als instrument tegen mensenhandel klinkt nobel, maar is in de praktijk onuitvoerbaar, meent Joris Joppe.
NOAB en BFT maken afspraken over toezicht op administratie- en belastingadvieskantoren
NOAB, de branchevereniging voor administratie- en belastingadvieskantoren, heeft een 'toezichtsarrangement' gesloten met het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De...
Organisaties slaan alarm over 'criminele snelweg van hypotheekfraude'
Een brede coalitie van organisaties, waaronder de NBA, slaat alarm over snel groeiende hypotheekfraude, die mogelijk meer dan achtduizend woningen aan een toch al...