Fraudeonderzoek naar belastingadviseur BN'ers
Een belastingadviseur uit Amsterdam wordt ervan verdacht dat hij tal van min of meer bekende Nederlanders uit de entertainment- en mediasector op papier heeft laten emigreren naar belastingparadijzen als Guernsey en Cyprus.
Om wie het gaat is niet bekend. De mogelijk frauduleuze adviseur richtte voor zijn cliënten vennootschappen op waarvan hij vermoedelijk zelf het bestuur vormde. Bestuurder zijn in opdracht van een derde is een zogeheten trustdienst en dat is niet toegestaan zonder vergunning. Die had de man niet.
Hij zou bovendien valse belastingaangiften hebben gedaan voor de cliënten, met gebruikmaking van valse documenten.
Met zijn werkwijze zou de adviseur miljoenen euro's uit het zicht van de belastingdienst hebben gehouden. De FIOD bekijkt of de cliënten van de adviseur dit wisten. Zij kunnen in dat geval ook als verdachte worden aangemerkt in het fraudeonderzoek.
In verband met deze zaak heeft de FIOD invallen gedaan in een kantoor en de woning van de belastingadviseur in Amsterdam en bij administratiekantoren in Edam-Volendam en Utrecht. De administratie is in beslag genomen.
Bron: ANP
Gerelateerd
Een op elf zzp’ers fraudeerde bij belastingaangifte
Een deel van de zelfstandigen neemt het niet zo nauw met de regels bij de belastingaangifte. Eén op de elf zzp’ers fraudeerde in het verleden weleens bij de aangifte...
Zwitserse bank biecht hulp bij belastingontduiking in VS op
De Zwitserse vermogensbeheerder Pictet heeft toegegeven Amerikaanse belastingbetalers te hebben geholpen om meer dan 5,6 miljard dollar te verbergen voor de IRS,...
Shakira treft schikking in belastingzaak, omzeilt gevangenisstraf
Shakira heeft een schikking getroffen met de Spaanse belastingdienst en justitie.
Honderden invallen in groot Europees btw-fraudeonderzoek
De autoriteiten hebben in een onderzoek naar btw-fraude vorige week in meerdere Europese landen invallen gedaan. Daarbij is voor honderdduizenden euro's aan geld,...
'Zuidas-bv hielp zangeres Shakira om belasting te ontduiken'
De Colombiaanse zangeres Shakira wordt door de Spaanse autoriteiten aangeklaagd voor belastingfraude in 2018. De aanklacht komt bovenop een eerdere zaak die betrekking...