'Afschaffing vrijstelling cliëntenonderzoek raakt vooral mkb'
Het afschaffen van de vrijstelling voor cliëntenonderzoek bij bepaalde typen cliënten helpt nauwelijks bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en zorgt voor extra administratieve lasten.
Dat stelt het Register Belastingadviseurs (RB) in reactie op de consultatie over het concept van de Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn.
Het RB heeft er begrip voor dat Nederland Europese regels in zijn wetgeving moet opnemen en de beroepsorganisatie helpt graag om mogelijke betrokkenheid van belastingadviseurs bij criminele activiteiten zoals witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, zegt RB-voorzitter Wil Vennix.
Maar het afschaffen van de vrijstellingen voor cliëntenonderzoek, zoals die zijn opgenomen in de huidige Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), helpt daar nauwelijks bij, aldus Vennix. "Sterker nog, met name de belastingadviseurs in het mkb krijgen te maken met extra administratieve lasten."
Adjay Pahladsingh van de Commissie Wetsvoorstellen van het RB: "In de praktijk moeten belastingadviseurs, maar ook notarissen en andere beroepsbeoefenaren, hun cliënten identificeren. Voor bepaalde typen cliënten is er een vrijstelling. Het gaat dan bijvoorbeeld om cliënten waarvoor een eenvoudige aangifte inkomstenbelasting moet worden gedaan. Hierin staat dan nauwelijks meer dan alleen looninkomsten, dus het risico op witwassen en financiering van terrorisme is minimaal. De plannen zetten echter een streep door die vrijstelling. Het RB ziet hier geen noodzaak toe."
Het RB hoopt dat goed wordt gekeken naar "deze onevenredig zware gevolgen voor de praktijk" en dat de betrokken ministeries dit punt heroverwegen.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...