Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden
Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden, samen met een bijbehorend uitvoeringsbesluit en een implementatieregeling.
De implementatiewet wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en enkele andere wetten. De Eerste Kamer heeft op 10 juli ingestemd met de wet.
- Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (Staatsblad nr. 239, 2018)
- Inwerkingtredingsbesluit Implementatiewet (Staatsblad nr. 240, 2018)
- Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (Staatsblad nr. 241, 2018)
- Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn (Staatscourant nr. 40948, 2018)
In een nieuwsbericht zet de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) de belangrijkste wijzingen op een rij.
De NBA, de NOB en het Register Belastingadviseurs (RB) werken naar aanleiding van de wijzigingen aan een nieuwe versie van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants. NBA en NOB komen dit najaar ook met een update van de e-learning Wwft voor belastingadviseurs en accountants.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...