Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden
Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden, samen met een bijbehorend uitvoeringsbesluit en een implementatieregeling.
De implementatiewet wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en enkele andere wetten. De Eerste Kamer heeft op 10 juli ingestemd met de wet.
- Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (Staatsblad nr. 239, 2018)
- Inwerkingtredingsbesluit Implementatiewet (Staatsblad nr. 240, 2018)
- Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (Staatsblad nr. 241, 2018)
- Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn (Staatscourant nr. 40948, 2018)
In een nieuwsbericht zet de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) de belangrijkste wijzingen op een rij.
De NBA, de NOB en het Register Belastingadviseurs (RB) werken naar aanleiding van de wijzigingen aan een nieuwe versie van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants. NBA en NOB komen dit najaar ook met een update van de e-learning Wwft voor belastingadviseurs en accountants.
Gerelateerd
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...
NBA en BFT vernieuwen samenwerking
De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben in januari hun samenwerking in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
AFM houdt in 2026 meer toezicht op cyberweerbaarheid en AI en gaat inzet audit tooling toetsen
In 2026 wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) intensiever toezicht houden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak...
Accountant moet niet worden ingezet als opsporingsambtenaar
De suggestie om accountants in te zetten als instrument tegen mensenhandel klinkt nobel, maar is in de praktijk onuitvoerbaar, meent Joris Joppe.