Credit Suisse ontloopt boete om witwassen
Credit Suisse ontloopt een boete om gebreken bij de controle op witwaspraktijken, nadat de Zwitserse bank aanzienlijke verbeteringen heeft doorgevoerd bij de naleving van anti-witwasregels.
Dat maakte het bedrijf en de Zwitserse financieel toezichthouder Finma bekend. Credit Suisse heeft sinds 2015 ongeveer achthonderd extra werknemers aangenomen voor toezicht op naleving van regels, en voerde veranderingen in de bedrijfsstructuur door om het toezicht te versterken. De autoriteiten deden onderzoek naar relaties van de bank met leden van de wereldvoetbalbond FIFA en met de staatsoliemaatschappijen van Brazilië en Venezuela. Ook liep er een onderzoek naar iemand met "politieke blootstelling".
Finma stelt nu dat Credit Suisse nog wel verdere stappen moet zetten om witwaspraktijken te voorkomen en dat deze uiterlijk eind volgend jaar gedaan moeten zijn. Credit Suisse gaf aan dankbaar te zijn voor de erkenning van Finma voor de verbeteringen bij het toezicht.
ING trof onlangs een schikking met het Openbaar Ministerie (OM) van 775 miljoen euro vanwege tekortkomingen bij toezicht op witwaspraktijken. Daarnaast kondigde financieel directeur Koos Timmermans van ING zijn vertrek aan om de affaire.
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...