Hechtere EU-samenwerking witwastoezicht
De nationale toezichthouders op de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU en de Europese Centrale Bank (ECB) gaan hechter samenwerken. Ze hebben in Brussel gedetailleerde afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie en de stappen die worden gezet als verdachte transacties in beeld komen.
De overeenkomst komt voort uit een actieplan dat de EU-ministers van Financiën in december opstelden naar aanleiding van recente witwasonthullingen bij ING en bij banken in Denemarken, Letland, Estland en Malta. De afspraken gaan over welk type informatie, en onder welke voorwaarden, moet worden uitgewisseld. Ook zijn regels vastgelegd voor de bescherming van financiële gegevens van bedrijven en burgers.
EU-commissaris Valdis Dombrovskis noemt de overeengekomen gecoördineerde samenwerking een "nieuwe mijlpaal" in de strijd tegen witwaspraktijken.
De ministers schoten in december een voorstel van de Europese Commissie af om de Europese Bankautoriteit (EBA) te laten toezien op de handhaving van de anti-witwaswetten.
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...