Den Haag en Parijs voor EU-witwastoezicht
Nederland en Frankrijk willen een onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen het witwassen.
Een woordvoerder van Financiën bevestigt dat Den Haag en Parijs "al een tijdje bezig zijn een coalitie met gelijkgestemde landen te zoeken" voor de oprichting van een centraal toezichthouder, omdat witwassen een grensoverschrijdend probleem is.
De EU werd de afgelopen twee jaar opgeschrikt door een aantal grote witwasschandalen, onder meer bij ING en Danske Bank. In juli nog maande EU-commissaris Valdis Dombrovskis de lidstaten prioriteit te geven aan de bestrijding hiervan. Het toezicht hierop is in de EU nu nationaal geregeld, maar centraal toezicht ontbreekt. In Nederland ligt de bevoegdheid bij De Nederlandsche Bank (DNB).
Volgens de woordvoerder "is een aantal landen aan boord". Eind vorig jaar is een voorstel in de koelkast gezet om de Europese Bankautoriteit (EBA) op te tuigen om toe te zien op de handhaving van de anti-witwaswetten.
Bron: ANP
Gerelateerd
'Banken kunnen criminaliteit nog beter aanpakken'
Banken kunnen nog meer doen om de aanpak van criminele praktijken zoals witwassen verder te verbeteren. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is er nog veel "verbeterpotentieel"...
EU-ministers steunen oprichting Europees toezichthouder witwassen
De EU-ministers van Financiën steunen 'breed' het voorstel van de Europese Commissie om een onafhankelijk Europees toezichthouder voor witwassen en terrorismefinanciering...
Curator FNG onderzoekt dubbelrol van adviseur
De curator van de Nederlandse winkelketens van het Belgische modeconcern FNG gaat onderzoek doen naar een mogelijke dubbelrol van een adviseur.
Kantoor alsnog beboet voor niet-melden contante transacties
Een accountantskantoor uit Noordwijk is in hoger beroep veroordeeld tot een strafrechtelijke boete van twintigduizend euro, nadat het in eerste instantie was vrijgesproken....
'ABN Amro nadert schikking in witwaszaak'
Het Openbaar Ministerie heeft het witwasonderzoek tegen ABN Amro bijna afgerond. Hierdoor kunnen de onderhandelingen over een schikking met de bank van start gaan.