Den Haag en Parijs voor EU-witwastoezicht
Nederland en Frankrijk willen een onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen het witwassen.
Een woordvoerder van Financiën bevestigt dat Den Haag en Parijs "al een tijdje bezig zijn een coalitie met gelijkgestemde landen te zoeken" voor de oprichting van een centraal toezichthouder, omdat witwassen een grensoverschrijdend probleem is.
De EU werd de afgelopen twee jaar opgeschrikt door een aantal grote witwasschandalen, onder meer bij ING en Danske Bank. In juli nog maande EU-commissaris Valdis Dombrovskis de lidstaten prioriteit te geven aan de bestrijding hiervan. Het toezicht hierop is in de EU nu nationaal geregeld, maar centraal toezicht ontbreekt. In Nederland ligt de bevoegdheid bij De Nederlandsche Bank (DNB).
Volgens de woordvoerder "is een aantal landen aan boord". Eind vorig jaar is een voorstel in de koelkast gezet om de Europese Bankautoriteit (EBA) op te tuigen om toe te zien op de handhaving van de anti-witwaswetten.
Bron: ANP
Gerelateerd
Banken zoeken naar oplossingen voor 'unbankables'
Banken doen onderzoek naar zogeheten ‘unbankables’, klanten die banken vanwege strenge controleverplichtingen vaarwel moeten zeggen en die daarna amper nog ergens...
Eigenaar trustbedrijf krijgt ook in hoger beroep 3 jaar cel
De eigenaar van een voormalig trustkantoor in Amsterdam is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot drie jaar cel, wegens feitelijk leiding geven aan valsheid in...
Rechter laat UBO-register weer in stand
Ook in hoger beroep heeft de rechter besloten dat het UBO-register bij de Kamer van Koophandel niet buiten werking hoeft te worden gesteld. Net als de voorzieningenrechter...
Nieuwsuur: 'Criminelen hebben vaker financiële professionals nodig bij witwassen'
Criminelen zoeken naar nieuwe, complexere vormen van witwassen. Daarbij raakt ook vaker de bovenwereld betrokken, stellen wetenschappers en de Financial Intelligence...
ABN Amro verhoogt tarieven voor klanten met witwasrisico's
ABN Amro gaat als eerste bank de kosten van witwascontroles doorbelasten aan de klanten die de meeste risico's veroorzaken.