'Bijna 13 miljard euro per jaar witgewassen in Nederland'
Er wordt jaarlijks bijna 13 miljard euro crimineel geld witgewassen in Nederland, waarvan het grootste deel afkomstig is uit Nederland.
Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar economie Brigitte Unger van de Universiteit Utrecht waar het Financieele Dagblad over schrijft. Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederland minder populair is als doorvoerland van crimineel geld dan eerder werd aangenomen. België en Luxemburg blijken een stuk populairder als doorvoerland.
Unger berekende dat er jaarlijks 16 miljard euro aan crimineel geld wordt verdiend in Nederland. Daarvan wordt de helft in Nederland witgewassen. Ook komt er 5 miljard euro crimineel geld uit het buitenland binnen. Ruim 4 miljard stroomt weer door naar het buitenland. Koplopers qua witwassen zijn de VS en het Verenigd Koninkrijk, waar tezamen voor krap 340 miljard euro wordt witgewassen, 40 procent van het geschatte witwastotaal van de 36 Oeso-landen.
Unger kreeg voor haar onderzoek toegang tot allerlei transactiemeldingen van onder meer casino's, autodealers en banken, door samen te werken met iCOV, de infobox crimineel en onverklaarbaar vermogen, een samenwerkingsverband tussen de politie, de fiscus, FIU Nederland en het Openbaar Ministerie. Hierdoor kon zij volgens het FD criminele geldstromen "voor het eerst" nauwkeurig onderzoeken.
Unger merkt wel op dat belastingontwijking niet is meegenomen in het onderzoek. "Dan zou de doorstroom voor Nederland veel hoger kunnen uitkomen."
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...