Overheid en banken jagen samen op adviseurs onderwereld
De overheid en vier banken hebben samen de jacht geopend op adviseurs van onderwereld. Een 'serious crime taskforce' gaat zich richten op juridische en financiële adviseurs die miljarden van Nederlandse drugscriminelen helpen witwassen. De NBA wil dat accountants een actieve rol spelen bij het bestrijden van witwaspraktijken.
Volgens het FD gaat het om "handlangers uit de bovenwereld die de zwaarste vorm van 'ondermijnende criminaliteit' faciliteren, waaronder extreem geweld, witwassen, corruptie en combinaties daarvan". De krant spreekt over "fiscalisten, notarissen, advocaten, accountants en andere adviseurs".
Medio augustus jl. is door ABN AMRO, ING, Rabobank en Volksbank een 'Convenant Pilot Serious Crime Taskforce’ getekend, samen met het Openbaar Ministerie (OM), de Nationale Politie, de FIOD en de financiële inlichtingeneenheid FIU. Het FD komt met het verhaal omdat inmiddels een eerste onderzoek is gestart binnen het pilotproject.
Brokers
Het convenant noemt Nederland als "doorvoerland voor drugs en criminele geldstromen". In ons land zou in 2017 voor zo’n 19 miljard euro aan xtc, mdma en speed zijn geproduceerd. Ook worden recordhoeveelheden cocaïne onderschept in de Nederlandse havens.
De winsten van de drugshandel en –productie moeten worden witgewassen om ze te kunnen besteden in de bovenwereld. Het zou daarbij gaan om zo’n 16 miljard euro (cijfers uit 2014). Een sleutelrol hierbij is weggelegd voor de zgn. 'brokers', aldus het convenant: personen in de bovenwereld die doorgaans buiten het zicht van de opsporing blijven.
Accountants
Over de aanpak van witwassen van drugsgelden is op 27 november overleg gevoerd tussen betrokken partijen, waaronder ook de NBA. Daarbij is een breed plan van aanpak besproken.
NBA-voorzitter Marco van der Vegte benadrukt dat accountants een actieve rol moeten spelen bij het bestrijden van witwaspraktijken. "Er kan geen sprake zijn van accountants die meewerken aan frauduleuze handelingen, of criminelen via de 'bovenwereld' faciliteren. De suggestie dat dat wel zo is, is niet alleen onjuist, het is ook een stevige onderschatting van de rol en positie die een accountant inneemt", aldus Van der Vegte.
De focus van het beroep ligt momenteel onder meer op het ontdekken van fraude in de zorg en in de Nederlandse havens.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...