Overheid en banken jagen samen op adviseurs onderwereld
De overheid en vier banken hebben samen de jacht geopend op adviseurs van onderwereld. Een 'serious crime taskforce' gaat zich richten op juridische en financiële adviseurs die miljarden van Nederlandse drugscriminelen helpen witwassen. De NBA wil dat accountants een actieve rol spelen bij het bestrijden van witwaspraktijken.
Volgens het FD gaat het om "handlangers uit de bovenwereld die de zwaarste vorm van 'ondermijnende criminaliteit' faciliteren, waaronder extreem geweld, witwassen, corruptie en combinaties daarvan". De krant spreekt over "fiscalisten, notarissen, advocaten, accountants en andere adviseurs".
Medio augustus jl. is door ABN AMRO, ING, Rabobank en Volksbank een 'Convenant Pilot Serious Crime Taskforce’ getekend, samen met het Openbaar Ministerie (OM), de Nationale Politie, de FIOD en de financiële inlichtingeneenheid FIU. Het FD komt met het verhaal omdat inmiddels een eerste onderzoek is gestart binnen het pilotproject.
Brokers
Het convenant noemt Nederland als "doorvoerland voor drugs en criminele geldstromen". In ons land zou in 2017 voor zo’n 19 miljard euro aan xtc, mdma en speed zijn geproduceerd. Ook worden recordhoeveelheden cocaïne onderschept in de Nederlandse havens.
De winsten van de drugshandel en –productie moeten worden witgewassen om ze te kunnen besteden in de bovenwereld. Het zou daarbij gaan om zo’n 16 miljard euro (cijfers uit 2014). Een sleutelrol hierbij is weggelegd voor de zgn. 'brokers', aldus het convenant: personen in de bovenwereld die doorgaans buiten het zicht van de opsporing blijven.
Accountants
Over de aanpak van witwassen van drugsgelden is op 27 november overleg gevoerd tussen betrokken partijen, waaronder ook de NBA. Daarbij is een breed plan van aanpak besproken.
NBA-voorzitter Marco van der Vegte benadrukt dat accountants een actieve rol moeten spelen bij het bestrijden van witwaspraktijken. "Er kan geen sprake zijn van accountants die meewerken aan frauduleuze handelingen, of criminelen via de 'bovenwereld' faciliteren. De suggestie dat dat wel zo is, is niet alleen onjuist, het is ook een stevige onderschatting van de rol en positie die een accountant inneemt", aldus Van der Vegte.
De focus van het beroep ligt momenteel onder meer op het ontdekken van fraude in de zorg en in de Nederlandse havens.
Gerelateerd
Geen Wwft-melding: 6 mille boete voor administratiekantoor
De eigenaresse van een administratiekantoor in Rijswijk heeft een boete gekregen van 10.000 euro, waarvan 4000 voorwaardelijk. Volgens de Rechtbank Rotterdam had zij een reeks ongebruikelijke transacties moeten melden.
x 0
'ING bereikt witwasschikking in Italië'
ING heeft een voorlopige schikking bereikt met de Italiaanse autoriteiten in een onderzoek rond witwassen. Om een punt te zetten achter de kwestie betaalt ING 30 miljoen euro.
x 0
Brussel gaat EU-toezicht witwassen bekijken
De EU heeft een kleine stap gezet naar de mogelijke oprichting van een door Nederland sterk gewenste onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen het witwassen. De ministers van Financiën hebben de Europese Commissie gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden, voor- en nadelen er verbonden zijn aan zo'n EU-instantie. Tegelijk moeten de lidstaten hun nationaal toezicht versterken.
x 0
Overheid start consultatie nieuwe witwasaanpak
De openbare internetconsultatie van het wetsvoorstel 'plan van aanpak witwassen' is gestart. De nieuwe wet is onderdeel van een strijdplan tegen financiële criminaliteit dat de regering afgelopen zomer presenteerde en bevat maatregelen waarmee het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie witwaspraktijken samen harder willen aanpakken.
x 3
Witwasonderzoek bij grootste bank Noorwegen
De Noorse politie is een onderzoek gestart naar mogelijke witwaspraktijken bij de grootste bank van het land, DNB ASA.
x 0