NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie van de NBA bij de consultatie van de ontwerpstandaarden.
Het Europees Parlement nam in april 2024 nieuwe EU-regels aan, om witwassen en terrorismefinanciering effectiever te bestrijden. De belangrijkste onderdelen, waaronder de Anti-Money Laundering-verordening (AMLR) en de zesde anti-witwasrichtlijn (AMLD6), treden in werking op 10 juli 2027.
De nieuwe toezichthouder AMLA is sinds 2025 operationeel en werkt aan nadere technische regels (‘RTS’), die bepalen hoe organisaties de wetgeving in de praktijk moeten toepassen.
Samenwerkingsverbanden
De NBA ondersteunt het doel van de regelgeving, maar vraagt aandacht voor de uitvoerbaarheid. Vooral voor netwerken van samenwerkende, maar zelfstandige kantoren kunnen de regels nu te breed uitpakken, zo vreest de beroepsorganisatie.
De NBA pleit er daarom voor de toepassing te beperken tot alleen gevallen waarin sprake is van daadwerkelijke centrale aansturing. Ook moet er meer ruimte zijn voor een proportionele, risico-gebaseerde aanpak. Dat is met name van belang voor kleinere kantoren en netwerken.
Niet alleen de naam
De focus van de nieuwe regels moet volgens de beroepsorganisatie liggen op feitelijke governancestructuren, dus niet alleen op kenmerken zoals een gedeelde naam van een kantoor.
Ook moeten er duidelijke regels komen voor informatie-uitwisseling binnen en buiten de EU. Met zulke aanpassingen kunnen de regels beter aansluiten op de praktijk en bijdragen aan effectieve bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, meent de NBA.
Consultatie
De consultatie bij de ontwerp-RTS over ‘Groupwide requirements’ rondom antiwitwasmaatregelen sloot op 15 juni jl. Over de uitkomsten wordt nog nader bericht, zo meldt de AMLA.
De NBA werkt ook aan actualisering van Handreiking 1124 over de Wwft. “De interpretatie en de toepassing van de definitieve regelgeving wordt in de handreiking verwerkt”, aldus de beroepsorganisatie.
Gerelateerd
SRA verlengt toezichtafspraak met BFT
Kantorenorganisatie SRA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengen hun toezichtafspraken rondom de naleving van de Wwft bij SRA kantoren. Een vernieuwd toezichtarrangement...
Kamerleden kunnen deze zomer nog vragen stellen bij wetsvoorstel implementatiewet voor beroepsorganisaties
De Kamercommissie Economische Zaken heeft in een procedurevergadering aan Kamerleden ruimte geboden om nog tot 3 september aanstaande vragen te stellen bij het wetsvoorstel...
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...
'Poortwachters aller beroepen: verenigt u'
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders...