'Grootste Griekse bank verdacht van corruptie'
Piraeus Bank, de grootste bank van Griekenland, is mogelijk betrokken bij een corruptieschandaal. Een belangrijke Griekse aanklager beschuldigt het financiële concern van verboden transacties met het Amerikaanse conglomeraat Libra Group.
Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times. De verdachte geldstromen zouden de toen in Griekenland geldende kapitaalbeperkingen hebben overschreden. Griekenland voerde in 2015 kapitaalbeperkingen in om massale faillissementen van banken te voorkomen. Deze zijn vervolgens stap voor stap versoepeld en de laatste daarvan zijn eerder dit jaar opgeheven.
Een onderdeel van de kapitaalbeperkingen was een verbod op transacties met buitenlandse partijen. Maar Piraeus maakte volgens aanklager Eleni Touloupaki geld over naar offshorebedrijven in Cyprus die onder Libra vielen. Naar deze transacties wordt sinds 2016 al onderzoek gedaan.
De relatie tussen Libra, waarvan de oprichters uit een invloedrijke Amerikaanse familie van Griekse afkomst komen, en Piraeus is al meerdere jaren heel nauw. Libra verstrekte meerdere leningen aan de bank en kocht aandelen Piraeus.
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
Wat kunnen we leren van tien jaar FCPA-handhaving?
De Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) vormt al decennia een belangrijk fundament voor internationale corruptiehandhaving. Deze wetgeving heeft wereldwijd...
Rechtszaak rond vermeende omkoping door scheepsbouwer Damen van start
De rechtszaak over onder meer vermeende omkoping en valsheid in geschrifte door scheepsbouwer Damen Shipyards uit Gorinchem, is op 24 november gestart. Tijdens de...
ADR onderzoekt fraude en corruptie binnen departementen
De Auditdienst Rijk (ADR) heeft rijksbreed onderzoek gedaan naar de beheersing van fraude- en corruptierisico’s door de verschillende departementen. In relatie tot...
FTM: Ministerie hield rapport over corruptie bij de overheid onder de pet
Het ministerie van Justitie en Veiligheid hield een kritisch rapport over corruptie bij de overheid onder de pet, omdat het onder de maat zou zijn. Dat meldt onderzoeksplatform...