Hoekstra wil Europees toezicht op witwassen
Minister Hoekstra van Financiën zet in op effectief Europees toezicht op witwassen en terrorismefinanciering in de hele Europese Unie. Een onafhankelijke Europese toezichthouder is daarvoor essentieel.
Dat schrijft de minister in een Kamerbrief bij een position paper, opgesteld door de ministers van Financiën van Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Letland en Nederland. Uitgangspunt is het streven naar kwalitatief hoogwaardig toezicht op mogelijk misbruik van financiële instellingen voor witwaspraktijken en financiering van terrorisme.
De reputatie en integriteit van de financiële sector is beschadigd door schandalen in diverse Europese lidstaten, aldus de opstellers. Vaak gaat het daarbij over grensoverschrijdende praktijken, terwijl het toezicht op witwassen op nationaal niveau is georganiseerd. Dat bemoeilijkt kennisuitwisseling en internationale samenwerking bij het bestrijden van witwaspraktijken. Ook is de capaciteit op nationaal niveau vaak beperkt en zijn regels binnen de diverse lidstaten nog niet eenduidig.
Een Europese toezichthouder moet zulke problemen helpen bestrijden. Samenwerking met de nationale toezichthouders staat daarbij voorop. Het position paper is bedoeld als discussiestuk en aanbeveling om het grensoverschrijdend toezicht op witwassen nader uit te werken.
Nationaal
In eigen land presenteerde minister Hoekstra eind juni jl., samen met minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie, een plan van aanpak ter bestrijding van witwaspraktijken. Onderdeel daarvan is onder meer een verbod op contante betalingen van drieduizend euro of hoger.
De minister werkt op basis van dat plan inmiddels aan een Wet aanpak witwassen, blijkt uit een overzicht van lopende wetsvoorstellen, dat Hoekstra op 7 november aan de Eerste Kamer heeft aangeboden.
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...