Hoekstra wil Europees toezicht op witwassen
Minister Hoekstra van Financiën zet in op effectief Europees toezicht op witwassen en terrorismefinanciering in de hele Europese Unie. Een onafhankelijke Europese toezichthouder is daarvoor essentieel.
Dat schrijft de minister in een Kamerbrief bij een position paper, opgesteld door de ministers van Financiën van Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Letland en Nederland. Uitgangspunt is het streven naar kwalitatief hoogwaardig toezicht op mogelijk misbruik van financiële instellingen voor witwaspraktijken en financiering van terrorisme.
De reputatie en integriteit van de financiële sector is beschadigd door schandalen in diverse Europese lidstaten, aldus de opstellers. Vaak gaat het daarbij over grensoverschrijdende praktijken, terwijl het toezicht op witwassen op nationaal niveau is georganiseerd. Dat bemoeilijkt kennisuitwisseling en internationale samenwerking bij het bestrijden van witwaspraktijken. Ook is de capaciteit op nationaal niveau vaak beperkt en zijn regels binnen de diverse lidstaten nog niet eenduidig.
Een Europese toezichthouder moet zulke problemen helpen bestrijden. Samenwerking met de nationale toezichthouders staat daarbij voorop. Het position paper is bedoeld als discussiestuk en aanbeveling om het grensoverschrijdend toezicht op witwassen nader uit te werken.
Nationaal
In eigen land presenteerde minister Hoekstra eind juni jl., samen met minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie, een plan van aanpak ter bestrijding van witwaspraktijken. Onderdeel daarvan is onder meer een verbod op contante betalingen van drieduizend euro of hoger.
De minister werkt op basis van dat plan inmiddels aan een Wet aanpak witwassen, blijkt uit een overzicht van lopende wetsvoorstellen, dat Hoekstra op 7 november aan de Eerste Kamer heeft aangeboden.
Gerelateerd
Geen Wwft-melding: 6 mille boete voor administratiekantoor
De eigenaresse van een administratiekantoor in Rijswijk heeft een boete gekregen van 10.000 euro, waarvan 4000 voorwaardelijk. Volgens de Rechtbank Rotterdam had zij een reeks ongebruikelijke transacties moeten melden.
x 0
'ING bereikt witwasschikking in Italië'
ING heeft een voorlopige schikking bereikt met de Italiaanse autoriteiten in een onderzoek rond witwassen. Om een punt te zetten achter de kwestie betaalt ING 30 miljoen euro.
x 0
Brussel gaat EU-toezicht witwassen bekijken
De EU heeft een kleine stap gezet naar de mogelijke oprichting van een door Nederland sterk gewenste onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen het witwassen. De ministers van Financiën hebben de Europese Commissie gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden, voor- en nadelen er verbonden zijn aan zo'n EU-instantie. Tegelijk moeten de lidstaten hun nationaal toezicht versterken.
x 0
Overheid start consultatie nieuwe witwasaanpak
De openbare internetconsultatie van het wetsvoorstel 'plan van aanpak witwassen' is gestart. De nieuwe wet is onderdeel van een strijdplan tegen financiële criminaliteit dat de regering afgelopen zomer presenteerde en bevat maatregelen waarmee het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie witwaspraktijken samen harder willen aanpakken.
x 3
Overheid en banken jagen samen op adviseurs onderwereld
De overheid en vier banken hebben samen de jacht geopend op adviseurs van onderwereld. Een 'serious crime taskforce' gaat zich richten op juridische en financiële adviseurs die miljarden van Nederlandse drugscriminelen helpen witwassen. De NBA wil dat accountants een actieve rol spelen bij het bestrijden van witwaspraktijken.
x 0