Hoekstra wil Europees toezicht op witwassen
Minister Hoekstra van Financiën zet in op effectief Europees toezicht op witwassen en terrorismefinanciering in de hele Europese Unie. Een onafhankelijke Europese toezichthouder is daarvoor essentieel.
Dat schrijft de minister in een Kamerbrief bij een position paper, opgesteld door de ministers van Financiën van Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Letland en Nederland. Uitgangspunt is het streven naar kwalitatief hoogwaardig toezicht op mogelijk misbruik van financiële instellingen voor witwaspraktijken en financiering van terrorisme.
De reputatie en integriteit van de financiële sector is beschadigd door schandalen in diverse Europese lidstaten, aldus de opstellers. Vaak gaat het daarbij over grensoverschrijdende praktijken, terwijl het toezicht op witwassen op nationaal niveau is georganiseerd. Dat bemoeilijkt kennisuitwisseling en internationale samenwerking bij het bestrijden van witwaspraktijken. Ook is de capaciteit op nationaal niveau vaak beperkt en zijn regels binnen de diverse lidstaten nog niet eenduidig.
Een Europese toezichthouder moet zulke problemen helpen bestrijden. Samenwerking met de nationale toezichthouders staat daarbij voorop. Het position paper is bedoeld als discussiestuk en aanbeveling om het grensoverschrijdend toezicht op witwassen nader uit te werken.
Nationaal
In eigen land presenteerde minister Hoekstra eind juni jl., samen met minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie, een plan van aanpak ter bestrijding van witwaspraktijken. Onderdeel daarvan is onder meer een verbod op contante betalingen van drieduizend euro of hoger.
De minister werkt op basis van dat plan inmiddels aan een Wet aanpak witwassen, blijkt uit een overzicht van lopende wetsvoorstellen, dat Hoekstra op 7 november aan de Eerste Kamer heeft aangeboden.
Gerelateerd
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
FIOD doet inval bij 'duurzaam' beleggingsfonds van Charles Ratelband
De FIOD heeft op 26 augustus 2026 doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 46-jarige man uit Arnhem en zijn beleggingsonderneming worden verdacht...
OM legt record aan beslag op crimineel geld
Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor een record aan beslag gelegd op crimineel vermogen; in totaal voor 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het is het vierde...
Pheijffer: Australische kwestie is 'masterclass in falend leiderschap'
De affaire rond KPMG Australië laat volgens hoogleraar Marcel Pheijffer zien dat problemen in de accountancy niet zozeer voortkomen uit een gebrek aan regels, maar...
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...