Brussel gaat EU-toezicht witwassen bekijken
De EU heeft een kleine stap gezet naar de mogelijke oprichting van een door Nederland sterk gewenste onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen het witwassen. De ministers van Financiën hebben de Europese Commissie gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden, voor- en nadelen er verbonden zijn aan zo'n EU-instantie. Tegelijk moeten de lidstaten hun nationaal toezicht versterken.
Minister Wopke Hoekstra is volgens zijn woordvoerder tevreden met het resultaat van de EU-ministerraad in Brussel. Nederland is samen met een aantal landen waaronder Frankrijk aan het lobbyen in Europa voor onafhankelijk EU-toezicht omdat witwassen een grensoverschrijdend probleem is. Tegen persbureau Bloomberg zei Hoekstra: "We hebben volgens mij pas het begin gezien en elk geval van witwassen heeft een internationale dimensie." "Wie denkt dat dit een probleem is van sommige banken in sommige landen zal ruw uit de droom worden geholpen."
De EU werd de afgelopen twee jaar opgeschrikt door een aantal grote witwasschandalen, onder meer bij ING en Danske Bank. In juli nog maande EU-commissaris Valdis Dombrovskis de lidstaten prioriteit te geven aan de bestrijding hiervan. Het toezicht hierop is in de EU nu nationaal geregeld. In Nederland ligt de bevoegdheid bij De Nederlandsche Bank (DNB).
Sommige lidstaten waaronder Luxemburg willen geen onafhankelijk EU-toezicht. Eind vorig jaar is een voorstel in de koelkast gezet om de Europese Bankautoriteit (EBA) op te tuigen om toe te zien op de handhaving van de Europese antiwitwaswetten.
Bron: ANP
Gerelateerd
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten...
Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...