Groeiend verzet tegen nieuwe EU-lijst risicolanden
Er is groeiend verzet tegen de geactualiseerde lijst met hoog-risicolanden voor witwassen en terrorismefinanciering die de Europese Commissie deze maand publiceerde.
Dat meldt het Financieele Dagblad. De kritiek komt niet alleen van landen die op de lijst staan, maar ook van EU-lidstaten die vrezen voor hun buitenlandse betrekkingen. Daarnaast zijn Europarlementariërs verbaasd dat Rusland niet op de lijst staat. Opvallendste land op de lijst is Saoedi-Arabië. Dat land vindt de vermelding 'betreurenswaardig'.
Een aantal EU-landen, waaronder Nederland, is het niet eens met de gevolgde procedure, aldus het FD. Eurocommissaris Vera Jourova (Justitie) zegt echter dat zei de lidstaten meermaals heeft geraadpleegd. Volgens de krant heeft de Britse eurocommissaris Julian King nog geprobeerd om de publicatie van de lijst te blokkeren, omdat de Britse regering zou vrezen voor beschadiging van Britse financiële belangen in Saoedi-Arabië.
FATF
Kritiek is er ook van de Financial Action Task Force (FATF), die een eigen lijst heeft waarop twaalf landen staan, veel minder dan de 23 op de EU-lijst. De organisatie liet vrijdag weten dat het vreest dat de EU-lijst de leidende positie van de FATF ondermijnt.
Europarlementariërs vinden het vreemd dat Rusland niet op de lijst staat. De Europese Commissie zegt dat ze dit land in de gaten blijft houden.
EU-lidstaten hebben een maand om bezwaar aan tekenen tegen de lijst en kunnen nog een maand extra bedenktijd aanvragen.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...