Bankiers Goldman Sachs krijgen beroepsverbod
De Amerikaanse financiële toezichthouder Federal Reserve heeft twee bankiers van Goldman Sachs een verbod opgelegd om in de bankensector te werken.
Tim Leissner en Ng Chong Hwa waren betrokken bij een grootschalige fraude rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. Volgens de Fed tastten de acties van bankiers het publieke vertrouwen in het imago van Goldman Sachs aan. Leissner kreeg eerder een boete van 1,42 miljoen dollar van de Fed en bekende afgelopen augustus schuldig te zijn aan witwassen. Ng is in oktober aangeklaagd en wacht momenteel op zijn uitlevering aan de Verenigde Staten.
Goldman Sachs krijgt mogelijk nog te maken met miljarden aan boetes. De Amerikaanse zakenbank sloot grote deals voor 1MDB, dat de spil is in een groot schandaal in Maleisië. De voormalige premier van het land, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen.
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...