Bankiers Goldman Sachs krijgen beroepsverbod
De Amerikaanse financiële toezichthouder Federal Reserve heeft twee bankiers van Goldman Sachs een verbod opgelegd om in de bankensector te werken.
Tim Leissner en Ng Chong Hwa waren betrokken bij een grootschalige fraude rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. Volgens de Fed tastten de acties van bankiers het publieke vertrouwen in het imago van Goldman Sachs aan. Leissner kreeg eerder een boete van 1,42 miljoen dollar van de Fed en bekende afgelopen augustus schuldig te zijn aan witwassen. Ng is in oktober aangeklaagd en wacht momenteel op zijn uitlevering aan de Verenigde Staten.
Goldman Sachs krijgt mogelijk nog te maken met miljarden aan boetes. De Amerikaanse zakenbank sloot grote deals voor 1MDB, dat de spil is in een groot schandaal in Maleisië. De voormalige premier van het land, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen.
Bron: ANP
Gerelateerd
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...
NBA en BFT vernieuwen samenwerking
De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben in januari hun samenwerking in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
AFM houdt in 2026 meer toezicht op cyberweerbaarheid en AI en gaat inzet audit tooling toetsen
In 2026 wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) intensiever toezicht houden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak...
Accountant moet niet worden ingezet als opsporingsambtenaar
De suggestie om accountants in te zetten als instrument tegen mensenhandel klinkt nobel, maar is in de praktijk onuitvoerbaar, meent Joris Joppe.