RBS kijkt naar witwasbeschuldiging ABN Amro
Royal Bank of Scotland (RBS) onderzoekt aantijgingen van betrokkenheid bij witwasoperaties door van ABN Amro overgenomen bedrijfsonderdelen.
Dat laat een woordvoerder weten naar aanleiding van berichtgeving in Trouw en De Groene Amsterdammer. Die schreven deze week dat Nederlandse banken een schakel vormden in een grote Russische witwasoperatie.
Bij die zaak, inmiddels bekend als Troika Laundromat, zou via een onderdeel van ABN Amro 190 miljoen euro aan dubieus geld zijn doorgesluisd. RBS is juridisch aansprakelijk voor eventuele misstappen door die bedrijfstak, die in 2008 werd overgenomen door de Britten. Een woordvoerder laat weten dat RBS witwasbeschuldigingen "serieus neemt", maar wil niet ingaan op de specifieke details van transacties.
Bron: ANP
Gerelateerd
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...
NBA en BFT vernieuwen samenwerking
De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben in januari hun samenwerking in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...