Tot vier jaar cel geëist in beleggingsfraudezaak
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft straffen tot vier jaar geëist tegen een groep van zeven verdachten die terechtstaat wegens grootschalige beleggingsfraude bij Hollandsche Wind en Noordenwind. Volgens het OM is bewezen dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting, verduistering en witwassen. Met de fraude is een bedrag van 8,7 miljoen euro gemoeid.
De groep zou zo'n driehonderd beleggers hebben gedupeerd. Van hen hebben zich 176 als zogeheten benadeelde partij in het strafproces gevoegd, in de hoop iets van hun verdwenen inleg terug te zien. Veel slachtoffers schamen zich, aldus het OM. Slechts een enkeling durfde zich in de rechtszaal in Amsterdam te laten zien.
De kiem van het onderzoek door de FIOD werd gelegd door een aangifte van ING. Vanaf begin 2017 meldden zich ook gedupeerde beleggers, nadat de FIOD het publiek voor de vermoedelijke fraude had gewaarschuwd in een persbericht.
Justitie beschouwt Stefan S. (36) uit Doesburg en Ronald de G. (62) uit Ede als de hoofdverdachten. De veronderstelde oplichters zochten online en via nieuwsbrieven beleggers met belangstelling voor vastgoed en windenergie. Ingelegd kapitaal werd volgens het OM echter gebruikt voor privédoeleinden. "De verdachten runden een verkooporganisatie, er werd niet geïnvesteerd." Het OM citeerde een whatsapp van verdachte S.: "Mensen uitbuiten, lekkerste wat er is."
Volgens justitie kozen S. en De G. bewust namen die sterk leken op die van HollandseWind van Eneco en de Vereniging Noordenwind in Leeuwarden, waardoor beleggers zich op het verkeerde been lieten zetten.
Het OM tilt zwaar aan beleggingsfraude, waarbij niet zelden veel slachtoffers worden gemaakt. "Deze vorm van fraude ondermijnt het vertrouwen in financiële wereld", aldus de officier van justitie. "Dienstverleners worden erin meegesleurd."
Bron: ANP
Gerelateerd
Voor miljoenen aan fraude bij import motoren
Jarenlang is er voor miljoenen gefraudeerd met de bpm-belasting bij de import van tweedehands motoren. Dat vermoedt RAI Vereniging, die berichtgeving hierover door...
Scorebordjournalistiek aangaande fraude
Het is goed dat voorstanders van aandacht van accountants voor fraude zich regelmatig laten horen. Dat houdt accountants bij de les, aldus Marcel Pheijffer.
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.