Justitie Duitsland vraagt ABN Amro om info
De Duitse financiële opsporingsdienst heeft ABN Amro deze week om informatie gevraagd in een groot onderzoek naar belastingfraude.
Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Duitse zakenkrant Handelsblatt. De informatieverzoeken bij een kantoor in Frankfurt waren onderdeel van een groot onderzoek naar vermeende fraude met dividendbelasting. Bij deze zogeheten CumEx-fraude zouden verdachten meermaals dividendbelasting terugkrijgen terwijl deze heffing maar één keer was betaald. De constructies zouden de Duitse schatkist al miljarden hebben gekost
De autoriteiten wilden informatie over klanten van filialen van het voormalige Fortis, waar ABN Amro de rechtsopvolger van is. De bank, die volledig zegt mee te werken aan het onderzoek, benadrukt dat het niet om doorlichting van medewerkers gaat.
Duitse autoriteiten onderzoeken al langer aandelentransacties door ABN Amro, Fortis en dochtermaatschappijen die mogelijk verband houden met CumEx-fraude, meldde de bank afgelopen najaar. Het gaat daarbij om transacties van vóór 2012. ABN Amro zei daarover zelf contact te hebben gezocht met justitie in Duitsland en dat aan alle belastingverplichtingen in het land is voldaan.
Bron: ANP
Gerelateerd
Recordbedrag aan bonussen op Wall Street in 2025
Zakenbanken en investerings- en beleggingsmaatschappijen op Wall Street hebben vorig jaar een recordbedrag van in totaal 49,2 miljard dollar, omgerekend 42,7 miljard...
Eigenaar administratiekantoor deed zelf geen belastingaangifte
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op 19 maart jl. een man uit Heerhugowaard aangehouden op verdenking van fiscale en financiële fraude. De...
Medewerkers van banken mogen van de Tweede Kamer toch weer hogere bonussen krijgen
De Tweede Kamer heeft op 27 januari jl. ingestemd met een plan van VVD, CDA en D66 om de Nederlandse regels voor het verstrekken van bonussen bij banken weer te...
EIB investeert recordbedrag van honderd miljard in defensie en duurzaamheid
De Europese Investeringsbank (EIB) heeft vorig jaar een recordbedrag van 100 miljard euro geïnvesteerd in onder meer defensie, groene projecten en digitale transitie.
Forse taakstraffen voor belasting- en subsidiefraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een 55-jarige vrouw en een 52-jarige man uit Castricum strafbeschikkingen opgelegd wegens belasting- en subsidiefraude door twee...