Justitie Duitsland vraagt ABN Amro om info
De Duitse financiële opsporingsdienst heeft ABN Amro deze week om informatie gevraagd in een groot onderzoek naar belastingfraude.
Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Duitse zakenkrant Handelsblatt. De informatieverzoeken bij een kantoor in Frankfurt waren onderdeel van een groot onderzoek naar vermeende fraude met dividendbelasting. Bij deze zogeheten CumEx-fraude zouden verdachten meermaals dividendbelasting terugkrijgen terwijl deze heffing maar één keer was betaald. De constructies zouden de Duitse schatkist al miljarden hebben gekost
De autoriteiten wilden informatie over klanten van filialen van het voormalige Fortis, waar ABN Amro de rechtsopvolger van is. De bank, die volledig zegt mee te werken aan het onderzoek, benadrukt dat het niet om doorlichting van medewerkers gaat.
Duitse autoriteiten onderzoeken al langer aandelentransacties door ABN Amro, Fortis en dochtermaatschappijen die mogelijk verband houden met CumEx-fraude, meldde de bank afgelopen najaar. Het gaat daarbij om transacties van vóór 2012. ABN Amro zei daarover zelf contact te hebben gezocht met justitie in Duitsland en dat aan alle belastingverplichtingen in het land is voldaan.
Bron: ANP
Gerelateerd
Meer centrale banken dan ooit willen goud kopen
Mede dankzij aankopen van bijvoorbeeld de centrale banken van China en India is de goudprijs naar recordniveaus gestegen. Meer centrale banken dan ooit verwachten...
Geen vergoeding bij zelf overboeken na bankhelpdeskfraude
Een bank hoeft niet op te draaien voor schade door bankhelpdeskfraude als consumenten zelf geld overmaken op verzoek van een valse bankmedewerker.
KPMG: Bankinkomsten groeien niet meer
De inkomsten van de vier grootste banken in Nederland zijn in 2025 niet verder gegroeid. ING, Rabobank, ABN Amro en ASN Bank hadden te maken met dalende rentemarges...
Nederlanders Europese koplopers in buitenlandse banktegoeden
Nederlandse huishoudens hebben gemiddeld 2.570 euro aan banktegoeden in het buitenland staan. Daarmee blijft Nederland koploper onder de grotere economieën van de...
Fiscus is mogelijk nieuwe miljoenenfraude door Bulgaren op het spoor
De Belastingdienst is mogelijk een nieuwe, georganiseerde vorm van fraude op het spoor waarbij "groepen Bulgaarse ingezetenen" betrokken zijn. Voor zover bekend...