Invallen bij autobedrijven vanwege fraude
De politie en de FIOD hebben vijftien invallen gedaan bij verschillende bedrijven en woningen, vanwege een groot onderzoek naar btw-fraude, mogelijk witwassen en valsheid in geschrifte bij de export van auto's.
Het onderzoek richt zich op vier grote autohandelaren, die tweedehands leaseauto's hebben verkocht aan buitenlandse handelaren tegen grote sommen contant geld. Er is beslag gelegd op meer dan vijfhonderd auto's, 350.000 euro en 25 bankrekeningen. Er zijn geen mensen aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder zijn de invallen "op verschillende plaatsen in Nederland" gedaan. In Woerden zijn de meeste auto's in beslag genomen.
De auto's die werden verkocht zijn vermoedelijk op papier geëxporteerd naar fictieve autobedrijven in onder meer Italië, Hongarije en Roemenië. Deze bedrijven worden ook 'ploffers' of 'missing traders' genoemd en staan vaak op naam van iemand die niet de echte eigenaar is. In werkelijkheid zijn de voertuigen geleverd aan Duitse handelaren, die ze verkochten op de Berlijnse automarkt. In ongeveer twee jaar tijd zouden de verdachte autobedrijven voor 120 miljoen euro aan auto's hebben geëxporteerd.
Boekenonderzoek
Het btw-nadeel in dit onderzoek wordt berekend op ongeveer 21 miljoen euro. De fiscus gaat dat bedrag naheffen bij de Nederlandse autodealers.
De Belastingdienst heeft tegelijk een aantal andere dealers bezocht en boekenonderzoeken aangekondigd. Hierbij wordt onder meer de export van deze bedrijven onderzocht. In het verleden hebben diverse autohandelaren al een waarschuwingsbrief van de fiscus ontvangen over de kenmerken van grensoverschrijdende btw-fraude en wat te doen om betrokkenheid daarbij te voorkomen.
Politie, FIOD, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst doen al enige tijd onderzoek naar de contante verkoop van tweedehandse (lease)auto’s aan buitenlandse autohandelaren. Contante verkopen zijn kwetsbaar voor trade-based money laundering. Het risico is dat op deze wijze grote hoeveelheden contant geld – afkomstig uit de zware georganiseerde criminaliteit – witgewassen worden.
Bron: ANP/FIOD
Gerelateerd
Verkoop elektrische occasions in maart snel gestegen
In maart wisselden 13.843 gebruikte elektrische auto’s (EV's) van eigenaar. Dat is 48 procent meer dan in februari, toen 9.355 gebruikte EV's werden verkocht. Vergeleken...
Verkoop brommobielen groeit sneller dan ooit, maar stort in Amsterdam in
Het aantal brommobielen in Nederland is in de afgelopen vijf jaar explosief gestegen. De verkoop van de kleine autootjes, populair onder pubers en stadsbewoners,...
Voor miljoenen aan fraude bij import motoren
Jarenlang is er voor miljoenen gefraudeerd met de bpm-belasting bij de import van tweedehands motoren. Dat vermoedt RAI Vereniging, die berichtgeving hierover door...
Eigenaar administratiekantoor deed zelf geen belastingaangifte
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op 19 maart jl. een man uit Heerhugowaard aangehouden op verdenking van fiscale en financiële fraude. De...
Groei van elektrische auto's en SUV's, steeds minder dakloze automobilisten
De verkoop van elektrische auto's in Nederland is sinds 2016 sterk gegroeid, mede door een groeiend aanbod en dalende nieuwprijzen. SUV's zijn populairder dan ooit....