Fiscalisten willen dat overheid witwasmeldingen beter opvolgt
De overheid heeft te weinig capaciteit om opvolging te geven aan alle witwasmeldingen door banken, fiscalisten en accountants. Dat stellen de beroepsorganisaties van belastingadviseurs NOB en RB tegenover Trouw.
"Publieke opsporingsinstanties hebben de mankracht niet om werk te maken van alle meldingen die wij verplicht moeten doen", aldus Wim Gohres namens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en Register Belastingadviseurs (RB) in Trouw. Banken, advocaten, accountants en fiscalisten moeten verdachte transacties melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland.
Vervolgens is het aan het Openbaar Ministerie (OM) of de fiscale opsporingsdienst Fiod om opvolging te geven aan deze meldingen. Volgens Gohres is het "frustrerend om te zien" dat dat nu maar zelden gebeurt. "Het komt nu te veel van één kant." Ook banken toonden zich hier eerder ongerust over.
Schaamteloos
Transparency International Nederland zegt tegenover Trouw de signalen van de banken en fiscalisten te herkennen, maar vindt het "schaamteloos" dat die partijen hierover klagen, omdat zij zelf te lang niet goed genoeg op hun klanten hebben gelet. "Dus deden ze tot voor kort ook weinig meldingen van mogelijk verdachte transacties. Logisch dat de FIU en Fiod dan weinig mensen aanstellen om die meldingen te verwerken of te onderzoeken."
Ook het kabinet moet wat de fiscalisten betreft meer doen tegen witwassen. De middelen die hiervoor tot nu toe door de ministeries van justitie en financiën zijn vrijgemaakt zijn volgens NOB en RB lang niet voldoende.
FIU-Nederland verklaarde in 2018 een recordaantal van 57.950 ongebruikelijke transacties verdacht, met een totale waarde van meer dan 9,5 miljard euro, bleek uit het jaarverslag van FIU dat medio 2019 verscheen. Accountants maakten duidelijk vaker (1.987 keer) melding van ongebruikelijke transacties dan fiscalisten (298 keer).
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...