Fiscalisten willen dat overheid witwasmeldingen beter opvolgt
De overheid heeft te weinig capaciteit om opvolging te geven aan alle witwasmeldingen door banken, fiscalisten en accountants. Dat stellen de beroepsorganisaties van belastingadviseurs NOB en RB tegenover Trouw.
"Publieke opsporingsinstanties hebben de mankracht niet om werk te maken van alle meldingen die wij verplicht moeten doen", aldus Wim Gohres namens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en Register Belastingadviseurs (RB) in Trouw. Banken, advocaten, accountants en fiscalisten moeten verdachte transacties melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland.
Vervolgens is het aan het Openbaar Ministerie (OM) of de fiscale opsporingsdienst Fiod om opvolging te geven aan deze meldingen. Volgens Gohres is het "frustrerend om te zien" dat dat nu maar zelden gebeurt. "Het komt nu te veel van één kant." Ook banken toonden zich hier eerder ongerust over.
Schaamteloos
Transparency International Nederland zegt tegenover Trouw de signalen van de banken en fiscalisten te herkennen, maar vindt het "schaamteloos" dat die partijen hierover klagen, omdat zij zelf te lang niet goed genoeg op hun klanten hebben gelet. "Dus deden ze tot voor kort ook weinig meldingen van mogelijk verdachte transacties. Logisch dat de FIU en Fiod dan weinig mensen aanstellen om die meldingen te verwerken of te onderzoeken."
Ook het kabinet moet wat de fiscalisten betreft meer doen tegen witwassen. De middelen die hiervoor tot nu toe door de ministeries van justitie en financiën zijn vrijgemaakt zijn volgens NOB en RB lang niet voldoende.
FIU-Nederland verklaarde in 2018 een recordaantal van 57.950 ongebruikelijke transacties verdacht, met een totale waarde van meer dan 9,5 miljard euro, bleek uit het jaarverslag van FIU dat medio 2019 verscheen. Accountants maakten duidelijk vaker (1.987 keer) melding van ongebruikelijke transacties dan fiscalisten (298 keer).
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...