Coronacrisis biedt meer witwaskansen
Zeven van de tien deelnemers aan het IFFC-webinar 'Nederland Moneyland' denken dat de coronacrisis meer gelegenheid biedt om geld wit te wassen. Om witwassen te voorkomen en bestrijden, moeten publieke en private partijen 'radicaal samenwerken'.
Lex van Almelo
De crisis is "een blessing in disguise voor de fraudebestrijding", zei hoogleraar criminologie Hans Nelen tijdens het door vijfhonderd deelnemers gevolgde webinar, dat het Institute for Financial Crime (IFFC) op 23 april organiseerde.
De zegen van de crisis is dat ook veel crimineel vermogen verdampt en misstanden eerder aan het licht komen. Zo werd Bernard Madoff na twaalf jaar 'ponzi-en' ontmaskerd tijdens de financiële crisis. Verder neemt de maatschappelijke verontwaardiging over misstanden toe, omdat er offers worden gevraagd van burgers. Dat maakt de geesten rijp voor forser ingrijpen.
De keerzijde van de crisis is volgens Nelen dat de behoefte aan investeringen zo groot is dat er minder scherp wordt gekeken naar de herkomst van geld. Ook kunnen poortwachters - accountants, notarissen, advocaten en andere zakelijke dienstverleners - eerder bezwijken onder de druk omzet te moeten maken en daarom minder kritisch kijken naar klanten. Verder is het de vraag of veelbelovende publiek-private samenwerkingsinitiatieven nog voldoende steun krijgen.
Platform
De verwachting is dat de crisis witwassers in de kaart speelt. Zeventig procent van de deelnemers vond dat witwassers meer gelegenheid krijgen; acht procent denkt dat ze juist minder kans krijgen en zestien procent weet het niet.
Om het verhullen van zwart en crimineel geld in het grenzeloze Moneyland tegen te gaan, is 'radicaal samenwerken' nodig, zo blijkt uit IFFC Trendwatch-onderzoek, dat Andrea Wiegman presenteerde. De geïnterviewde experts en ervaringsdeskundigen vinden dat de disproportionele financiële sector in Nederland vraagt om een disproportionele aanpak, met een beter instrumentarium.
De betrokken publieke en private partijen moeten goed samenwerken en meer kijken naar wat wél mag en kan. Om samenwerking en unlimited partnerships te stimuleren, heeft het IFFC een open platform opgericht waar iedere geïnteresseerde kennis kan delen. De website van 4FinancialSafety is nog in aanbouw, maar heeft al wel een aanmeldlink.
Mondkapjes
Op het webinar presenteerde de Serious Crime Task Force zich als een bijzondere vorm van publiek-private samenwerking. "Als dit lukt, is het mondiaal uniek", zei politiechef Jeroen Poelert. In de taskforce werken de vier grootbanken samen met de politie, FIOD, FIU-Nederland en het Openbaar Ministerie.
De deelnemers informeren elkaar over nieuwe opvallende ontwikkelingen. Daardoor kunnen de banken bijvoorbeeld gerichter transacties monitoren. Zo is de fraude met mondkapjes mede aan het licht gekomen op basis van signalen van banken, zei Adriaan van Dorp, IFFC-voorzitter en directeur Security & Intelligence Management bij ABN Amro.
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Europese Rekenkamer: coronafonds had meer voor bedrijven kunnen doen
Er had meer voor bedrijven in de Europese Unie kunnen worden gedaan met de miljarden uit het coronaherstelfonds, vindt de Europese Rekenkamer. In ruil voor geld...
Casino's krijgen deel kansspelheffing terug om coronasluiting
Casino's kunnen een gedeeltelijke terugbetaling van de kansspelheffing krijgen. Het gaat om de heffingen die ze moesten betalen tijdens de coronapandemie, terwijl...