EU-hof beboet Roemenië en Ierland om laks witwasbeleid
Ierland en Roemenië hebben van de hoogste rechter in de Europese Unie boetes gekregen omdat ze te laks zouden optreden tegen witwassen.
Volgens het Europese Hof van Justitie voerden ze Europese wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme te traag en onvolledig in.
Roemenië moet de Europese Commissie nu een boete betalen van 3 miljoen euro. Ierland krijgt een geldstraf van 2 miljoen euro opgelegd.
De lidstaten schoten tekort bij het invoeren van nieuwe regels voor de strijd tegen financiële criminaliteit die de EU in 2015 aannam. Die nieuwe wetten schrijven strengere eisen voor aan het toezicht dat banken, accountants en advocatenkantoren op mogelijk verdachte transacties moeten houden. Daarnaast moeten de nieuwe regels meer duidelijkheid verschaffen over de daadwerkelijke eigenaren van bedrijven.
Bron: ANP
Gerelateerd
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...
FIU-Nederland biedt meer informatie over Europees AML-pakket
Vanaf juli 2027 gelden nieuwe Europese antiwitwasregels. Om accountants en andere meldingsplichtige instellingen voor te bereiden, heeft FIU-Nederland daarom een...
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
FIOD doet inval bij 'duurzaam' beleggingsfonds van Charles Ratelband
De FIOD heeft op 26 augustus 2026 doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 46-jarige man uit Arnhem en zijn beleggingsonderneming worden verdacht...