EU-hof beboet Roemenië en Ierland om laks witwasbeleid
Ierland en Roemenië hebben van de hoogste rechter in de Europese Unie boetes gekregen omdat ze te laks zouden optreden tegen witwassen.
Volgens het Europese Hof van Justitie voerden ze Europese wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme te traag en onvolledig in.
Roemenië moet de Europese Commissie nu een boete betalen van 3 miljoen euro. Ierland krijgt een geldstraf van 2 miljoen euro opgelegd.
De lidstaten schoten tekort bij het invoeren van nieuwe regels voor de strijd tegen financiële criminaliteit die de EU in 2015 aannam. Die nieuwe wetten schrijven strengere eisen voor aan het toezicht dat banken, accountants en advocatenkantoren op mogelijk verdachte transacties moeten houden. Daarnaast moeten de nieuwe regels meer duidelijkheid verschaffen over de daadwerkelijke eigenaren van bedrijven.
Bron: ANP
Gerelateerd
Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...
Opsporingsdiensten en OM legden fors meer beslag in 2023
De gezamenlijke inspanningen van het Openbaar Ministerie (OM) en opsporingsdiensten resulteerden voor 2023 in een beslagopbrengst van 363,5 miljoen euro. Dat is...
Brussel dwarsboomt gezamenlijke witwasaanpak Nederlandse banken
Brussel heeft een streep gezet door de opzet van het Nederlandse anti-witwasproject Transactiemonitoring Nederland (TMNL), een plan van Nederlandse banken om samen...
Europese witwaswaakhond naar ECB-thuisstad Frankfurt
De nieuwe Europese witwaswaakhond wordt ondergebracht in Frankfurt. De Duitse stad, die ook al de Europese Centrale Bank (ECB) herbergt, is verkozen boven onder...