Nieuwsuur: 'Criminelen hebben vaker financiële professionals nodig bij witwassen'
Criminelen zoeken naar nieuwe, complexere vormen van witwassen. Daarbij raakt ook vaker de bovenwereld betrokken, stellen wetenschappers en de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nieuwsuur.
Criminelen "kunnen niet meer met een tas vol contant geld bij de bank aankomen of langs de douane", stelt criminoloog Joras Ferwerda in de uitzending. Daarom gaan ze op zoek naar andere, meer geavanceerde manieren van witwassen. "Ze hebben daarbij vaak financiële professionals nodig, die weten hoe je dat kan doen."
In de uitzending worden in dat verband accountants, notarissen, belastingadviseurs en makelaars genoemd. Net als banken zijn die verplicht om te melden bij ongebruikelijke transacties. FIU-hoofd Hennie Verbeek-Kusters stelt dat transacties waarbij meerdere partijen betrokken waren, door sommigen wel en door anderen niet gemeld werden. Als dat vaker voorkomt, verleent een professional "mogelijk heel bewust zijn diensten voor het witwassen".
Vaker benaderd
Daarbij kan het gaan om het opzetten van complexe constructies om geld "de wereld rond te pompen", of om de criminele herkomst ervan te verbergen. De FIU en wetenschappers vermoeden dat de vermenging tussen de onder- en bovenwereld groeit. "We zien dat er meer professionals benaderd worden door criminelen omdat die gewoon niet meer weten waar ze met dat contante geld heen moeten", aldus Ferwerda.
De focus van de politie ligt bij opsporing nog vooral op de criminelen, maar in de strijd tegen drugscriminaliteit zou de opsporing zich juist moeten richten op de netwerken "gefaciliteerd door accountants, makelaars, tussenpersonen en soms ook advocaten", stelde de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema onlangs.
Daarvoor pleit ook de FIU. "Het is ontzettend belangrijk dat gekeken wordt naar beroepsgroepen die het witwassen mogelijk maken", meent Verbeek-Kusters.
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...