FIOD op jacht
De FIOD heeft beslag gelegd op de administratie van een bedrijf in Noord-Brabant in een onderzoek naar het niet melden van ongebruikelijke transacties. Het betreft een onderneming die bemiddelt bij de verkoop van jachten uit Nederland.
Het bedrijf zou sinds januari 2016 bij de verkoop van negentien (super)jachten geen melding hebben gemaakt bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
De kopers van de jachten worden vermoedelijk in verband gebracht met grootschalige corruptie en/of witwassen van gelden, stelt de FIOD, die het bedrijfspand woensdag heeft doorzocht. "Vermoedelijk heeft verdachte er een gewoonte van gemaakt stelselmatig niet te voldoen aan het (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties."
De markt van superjachten is een fraudegevoelige branche, stelt de FIOD. "De bemiddelaar dient daarom extra alert te zijn op ongebruikelijke transacties en signalen van witwassen bij de verkoop van schepen en moet ongebruikelijke transacties melden."
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...