Pheijffer: 'Wankel bewijs voor belangrijke rol accountants bij georganiseerde misdaad'
Het is zinvoller om te focussen op de rol die accountants, notarissen, makelaars en taxateurs spelen bij witteboorden- en organisatiecriminaliteit dan op hun rol bij drugscriminaliteit en georganiseerde criminaliteit.
Dat betoogt hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer in een opinie in het Financieele Dagblad. Pheijffer reageert op bevindingen van bijzonder hoogleraar en lector Pieter Tops en journalist Jan Tromp, die een "angstaanjagend beeld" schetsen van een onderwereld die hard groeit en politie en justitie die de strijd met die onderwereld zouden verliezen. Volgens Tops en Tromp spelen zogenoemde facilitators zoals accountants, notarissen, makelaars en taxateurs een belangrijke rol bij het ondersteunen van die onderwereld.
Volgens Pheijffer ontbreekt het echter aan deugdelijk bewijs voor die beweringen en gaat het om "holle retoriek". Wetenschappelijke en journalistieke kritiek zou zich inmiddels opstapelen tegen de beweringen van Tops en Tromp. Pheijffer is van mening dat de focus meer zou moeten liggen op witteboorden- en organisatiecriminaliteit, omdat de rol van facilitators daar vaker een rol speelt.
Vorig jaar publiceerde Tops en Tromp het rapport 'De achterkant van Amsterdam', opgesteld op verzoek van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. In dat rapport concludeerden zij eveneens dat belastingadviseurs, accountants, notarissen en vastgoedmakelaars criminelen zouden ondersteunen bij het witwassen van illegaal verkregen gelden.
- Marcel Pheijffer: 'Pak ondermijning aan met feiten, niet met retoriek'
- Artikel FD over onderzoek Tops en Tromp: 'Criminelen maken geen jaarverslagen, maar runnen wel een miljardenindustrie'
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...