Advocatenkantoor NautaDutilh verdacht van witwassen
Advocatenkantoor NautaDutilh, een van de grootste van de Benelux, wordt verdacht van witwassen. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt of het kantoor, huisadvocaat van de failliete modegroep FNG, dat bedrijf daarmee heeft geholpen. Dat was na een tip van een accountant.
Eind vorig jaar deed de Belgische politie al huiszoeking bij NautaDutilh. Een van de advocaten van het kantoor werd toen aangemerkt als verdachte. Inmiddels is gebleken dat er ook verdachte transacties zijn verlopen via de derdenrekening van NautaDutilh, schrijft de Belgische zakenkrant De Tijd.
Het Belgische OM begon een onderzoek nadat een accountant constateerde dat miljoenen euro's waren weggesluisd, onder meer naar Nederland, zo meldt ook het FD.
Modeconcern
Het gerenommeerde NautaDutilh was nauw betrokken bij de snelle opkomst van modeconcern FNG, met merken als Brantano, Claudia Sträter, Miss Etam, Steps en Fred + Ginger. FNG ging vorig jaar ten onder. Justitie doet sindsdien onderzoek naar onder meer marktmanipulatie, valsheid in geschrifte en witwassen door het modeconcern. De oprichters werden aangehouden.
Volgens De Tijd hebben ook huiszoekingen plaatsgevonden bij het Belgische accountants- en advieskantoor Bofidi, dat betrokken was bij de oprichting van vennootschappen voor de FNG-top en hun financiers.
NautaDutilh is met meer dan 400 advocaten, notarissen en belastingadviseurs een van de grotere advocatenkantoren in de Benelux. De organisatie heeft kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Luxemburg, Londen en New York.
Bron: ANP/FD/De Tijd
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Nederlandse rechtsstaat verder gezakt op internationale ranglijst
Nederland is in enkele jaren gedaald van de vijfde naar de negende plek op de wereldwijde Rule of Law Index, een internationale ranglijst die de mate van rechtsstatelijkheid...
Orde van Advocaten: plannen van veel politieke partijen in strijd met de rechtsstaat
Een recordaantal partijprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober bevat voorstellen die een risico vormen voor de rechtsstaat, of daarmee regelrecht...