Telegraaf: Autohandel in Nederland 'walhalla' voor witwassen drugsgeld
Internationale drugsbendes kopen in Nederland op grote schaal tweedehands auto's van zakelijke rijders op, rekenen af met cash en exporteren ze daarna weer, om zo drugsgelden te kunnen witwassen.
Daarover bericht de Telegraaf. Met de autohandel komt een gigantische stroom crimineel geld ons land binnen. De afgelopen vier jaar stortten autohandelaren volgens de krant ruim een miljard aan bankbiljetten af bij de bank, zonder veel argwaan te wekken. Autohandel en betalingen met contant geld horen bij elkaar, was jarenlang de gedachte. Onterecht, nu in de reguliere autohandel al jaren vrijwel geen cash meer wordt aangenomen.
Een en ander blijkt uit onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waarbinnen opsporingsdiensten en toezichthouders samenwerken. Ook de grote banken werkten aan het onderzoek mee. Politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD hielden het afgelopen jaar autohandelaren in ons land tegen het licht, op zoek naar constructies waarbij crimineel (drugs)geld legaal wordt gemaakt, aldus de Telegraaf. De krant noemt een voorbeeld waarin een lid van een Libanees drugssyndicaat enkele jaren geleden in Hoogeveen voor bijna tien miljoen euro aan auto's contant betaalde.
Enorm aanbod leaseauto's
Volgens de leider van het onderzoek heeft Nederland een enorm aanbod van tweedehands auto's en is ons land wereldwijd nummer één in autolease. "Meer dan de helft van alle nieuw verkochte auto's zijn voor de lease en na vier jaar komen al die leaseauto's weer op de markt."
De meeste autobedrijven nemen geen contant geld meer aan. In de praktijk zou het gaan om een beperkt aantal autobedrijven die jaarlijks voor honderden miljoenen aan eurobiljetten afstort bij de banken. Daarbij werd soms gebruik gemaakt van waardetransport om het contante geld op te halen en af te storten bij de bank, waardoor de geldtromen minder makkelijk te herleiden waren.
Bij de contante stortingen werd onvoldoende informatie verstrekt, onder meer over het gebruik van grote coupures. Inmiddels wordt die informatie wel tussen banken gedeeld en waar nodig als ongebruikelijke transactie gemeld bij de FIU, stelt de onderzoeksleider tegenover de Telegraaf.
Gerelateerd
Autoverkoop EU voor vijfde maand op rij gestegen
De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in november voor de vijfde maand op rij gestegen. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA steeg...
Planbureaus zien toename autogebruik door elektrische auto
Elektrische auto's leveren weliswaar voordelen op voor klimaat en luchtkwaliteit, maar zorgen tegelijkertijd voor een toename van het autogebruik. Dat constateren...
Werkgevers willen dat politiek het fietsen naar het werk aantrekkelijker maakt
Een groep van zeventig grote werkgevers roept de Tweede Kamer op maatregelen te nemen om fietsen en reizen met het openbaar vervoer naar het werk aantrekkelijker...
Eerste Kamer stemt in met versobering youngtimerregeling
Ondanks verzet vanuit de autobranche, heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een drastische versobering van de youngtimerregeling. Waar auto's nu nog vanaf vijftien...
Autodealers vrezen faillissementen door onverwachte versobering youngtimerregeling
Een groep ondernemers uit de autobranche verzet zich in een paginagrote advertentie in het FD tegen een onverwachte versobering van de youngtimerregeling in het...