Strenge regels rond terrorismefinanciering zitten hulporganisaties in de weg
Hulporganisaties hebben last van strenge regels die terrorismefinanciering moeten tegengaan. Betalingen naar medewerkers, afdelingen of samenwerkende organisaties in (conflict)gebieden waar hulp wordt geboden, worden daardoor vertraagd of komen niet aan.
Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs een aantal hulporganisaties. Banken worden door de aangescherpte wetgeving en angst voor boetes steeds voorzichtiger. Het duurt vaak weken of zelfs maanden voor er geld binnenkomt en soms lukt het helemaal niet om geld over te maken.
Ook moeten hulporganisaties regelmatig opnieuw uitleggen wat ze doen en waarom ze het geld moeten overmaken, aldus de NOS. In ons land geldt sinds 2008 de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Maar het is niet alleen een Nederlands probleem, ook andere Europese landen hanteren een streng beleid rondom terrorismefinanciering en met name de Amerikaanse boetes zijn berucht.
Dikke vette boetes
Hulporganisaties die noodhulp verlenen in bijvoorbeeld Syrië en in Afghanistan lopen tegen problemen aan. Zo is de angst groot dat na de machtsovername van de Taliban geld bedoeld voor projecten in Afghanistan in verkeerde handen terechtkomt. Maar dat is moeilijk helemaal uit te sluiten, stellen de hulporganisaties.
De Nederlandse Vereniging van Banken stelt tegenover de NOS de verhalen te herkennen, maar wijst toch op de regels waaraan banken moeten voldoen, om uit te sluiten dat gelden bij terroristen terechtkomen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze "dikke vette boetes", aldus de NVB.
De zorgen lijken het grootst voor kleinere en nieuwe hulporganisaties, maar ook grotere hulporganisaties lopen tegen problemen aan.
Bron: NOS
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...