Strenge regels rond terrorismefinanciering zitten hulporganisaties in de weg
Hulporganisaties hebben last van strenge regels die terrorismefinanciering moeten tegengaan. Betalingen naar medewerkers, afdelingen of samenwerkende organisaties in (conflict)gebieden waar hulp wordt geboden, worden daardoor vertraagd of komen niet aan.
Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs een aantal hulporganisaties. Banken worden door de aangescherpte wetgeving en angst voor boetes steeds voorzichtiger. Het duurt vaak weken of zelfs maanden voor er geld binnenkomt en soms lukt het helemaal niet om geld over te maken.
Ook moeten hulporganisaties regelmatig opnieuw uitleggen wat ze doen en waarom ze het geld moeten overmaken, aldus de NOS. In ons land geldt sinds 2008 de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Maar het is niet alleen een Nederlands probleem, ook andere Europese landen hanteren een streng beleid rondom terrorismefinanciering en met name de Amerikaanse boetes zijn berucht.
Dikke vette boetes
Hulporganisaties die noodhulp verlenen in bijvoorbeeld Syrië en in Afghanistan lopen tegen problemen aan. Zo is de angst groot dat na de machtsovername van de Taliban geld bedoeld voor projecten in Afghanistan in verkeerde handen terechtkomt. Maar dat is moeilijk helemaal uit te sluiten, stellen de hulporganisaties.
De Nederlandse Vereniging van Banken stelt tegenover de NOS de verhalen te herkennen, maar wijst toch op de regels waaraan banken moeten voldoen, om uit te sluiten dat gelden bij terroristen terechtkomen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze "dikke vette boetes", aldus de NVB.
De zorgen lijken het grootst voor kleinere en nieuwe hulporganisaties, maar ook grotere hulporganisaties lopen tegen problemen aan.
Bron: NOS
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...