Hoekstra wil limiet aan contante betalingen
Nederland pleit samen met België, Frankrijk, Italië en Spanje bij de Europese Commissie voor een limiet aan contante betalingen van vijfduizend euro. Ook het vijfhonderd euro biljet moet verdwijnen.
Dat blijkt uit een document dat minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. "Een EU-brede aanpak is op dit punt naar mijn overtuiging noodzakelijk", aldus Hoekstra, die bij alleen nationale limieten voor contante betalingen vreest voor een "waterbedeffect".
Zelf wil Hoekstra liever een limiet van drieduizend euro voor contante betalingen, maar het draagvlak daarvoor is internationaal niet groot genoeg. Lidstaten moeten daarom ruimte krijgen om op nationaal niveau een lagere limiet in te stellen.
Bankbiljet
In het document wordt ook gepleit voor "uitfasering" van het biljet van vijfhonderd euro, samen met de Europese Centrale Bank. Hoekstra wil daarmee uitvoering geven aan een Europees plan van aanpak rondom witwassen. Het bankbiljet van vijfhonderd euro is vooral populair bij criminelen. Het wordt al niet meer bijgedrukt, maar er zijn nog steeds zo’n vierhonderd miljoen biljetten van in omloop.
Deze zomer werd nog bericht over de grote stroom crimineel cashgeld die met name via de autohandel ons land binnenkomt, zoals bleek uit onderzoek van het Financieel Expertise Centrum.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...