Media: Credit Suisse nalatig met verdachte klanten
Gelekte data van een van 's werelds grootste particuliere banken, Credit Suisse, hebben de rekeningen blootgelegd van klanten die betrokken zouden zijn geweest bij marteling, drugshandel, witwassen van geld, corruptie en andere ernstige misdaden.
Dat schrijven meerdere media, waaronder The New York Times en The Guardian, die beschikken over de gelekte gegevens. De gegevens hebben betrekking op rekeningen die open waren van de jaren 40 tot ver in de jaren 10, maar betreffen niet de huidige activiteiten van de bank.
Het lek geeft inzage in rekeningen van zo'n 18.000 Credit Suisse-klanten over de hele wereld. Op die rekeningen stond in totaal meer dan 100 miljard Zwitserse franc (ongeveer 96 miljard euro). Volgens de kranten die berichten over de zaak wijzen de gelekte gegevens op een wijdverbreid gebrek aan zorgvuldigheid bij het natrekken van cliënten (due diligence) door Credit Suisse, ondanks herhaalde toezeggingen gedurende tientallen jaren om dubieuze klanten en illegale fondsen te verwijderen.
Het gaat onder meer om een mensenhandelaar in de Filipijnen, een beursbestuurder in Hongkong die is veroordeeld wegens omkoping, een miljardair die opdracht gaf tot de moord op zijn Libanese vriendin en leidinggevenden die het staatsoliebedrijf van Venezuela plunderden. Ook corrupte politici uit onder meer Egypte tot Oekraïne bankierden bij Credit Suisse.
Kort nadat de eerste berichten in de media waren gepubliceerd, verklaarde Credit Suisse dat het "de beschuldigingen en insinuaties over de vermeende zakelijke praktijken van de bank ten stelligste verwerpt". Volgens de bank zijn de berichten gebaseerd op "gedeeltelijke, onnauwkeurige of selectieve informatie die uit de context is gehaald, wat resulteert in tendentieuze interpretaties van het gedrag van de bank".
Bron: ANP
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...