Notarissen komen verplichtingen om witwassen te voorkomen niet altijd na
Mede door drukte komt een deel van de notariskantoren de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) niet goed na.
Daarover berichtte NRC recent, na inzage in vertrouwelijke rapportages van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) over 2017-2021.
Volgens de krant blijkt uit de wettelijk verplichte kwaliteitstoetsen, die de KNB laat uitvoeren door 'auditors' (collega-notarissen), dat de kwaliteitsproblemen binnen het notariaat "wijdverbreid" zijn. "Een kwart tot een derde van de onderzochte notariskantoren kreeg afgelopen jaren zelfs een verplicht ‘verbetertraject’ opgelegd", aldus NRC.
Volgens de rapportages van de KNB-auditors is het meest voorkomende kwaliteitsprobleem de naleving van de antiwitwaswet Wwft, hoewel notarissen hier juist een belangrijke ‘poortwachtersrol’ moeten vervullen. Ook houden notarissen hun dossiers niet altijd goed bij, hanteren zij soms geen algemene voorwaarden of zijn die verouderd en laten zij steken vallen bij het controleren van buitenlandse rechtspersonen. De grote drukte in het notariaat is één van de oorzaken van de geconstateerde tekortkomingen.
Hoogrisicokantoren
Uit de jaarverslagen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT), die NRC ook bekeek, blijkt dat Nederland de afgelopen jaar in het notariaat gemiddeld ruim dertig 'hoogrisicokantoren' telt, die onder verscherpt toezicht staan vanwege onder meer gebrekkige kwaliteit, integriteit en hun financiële positie.
"De toezichthouder is volgens critici echter zwaar onderbezet", aldus NRC. "Voor het toezicht op 790 notariskantoren, 3.400 (kandidaat-)notarissen en hun derdengeldrekeningen (waar dagelijks zeker zo’n 6 miljard euro op staat) telde het BFT vorig jaar 12,5 voltijdsbaan (fte’s)."
Volgens beroepsorganisatie KNB is de aandacht van notarissen voor de Wwft juist "groter dan ooit", maar zijn toetsingen strenger geworden en krijgen daarom meer kantoren een verbetertraject opgelegd. "De Wwft wordt in het notariaat in de praktijk goed nageleefd", stelt de KNB tegenover de krant.
De beroepsorganisatie berichtte zelf eind maart dat het Anti Money Laundering Centre (AMLC) juist positief was over Wwft-meldingen door notarissen bij vastgoedtransacties.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...