Verbod op dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen
Dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen wordt als gevolg van de inval in Oekraïne verboden. Een wetsvoorstel hiervoor wordt voor spoedadvies voorgelegd aan de Raad van State. Het verbod verplicht tot het beëindigen van de dienstverlening. Het leidt niet tot meer bevriezingen.
Zo komt er een verbod om trustdiensten te verlenen aan personen en bedrijven die gevestigd zijn of een uiteindelijk belanghebbende (UBO) woonachtig in Rusland of Wit-Rusland. Hierdoor wordt het moeilijker om via Nederland te opereren. Zij kunnen niet meer worden gefaciliteerd door trustkantoren in Nederland en moeten de vestiging, administratie en het beheer van de rechtspersoon zelf regelen.
Deze maatregelen zouden bij voorkeur in Europees verband worden geregeld, meent het kabinet. Omdat het onzeker is of dat op korte termijn lukt wordt nationale spoedwetgeving voorbereid. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kaag van Financiën ingestemd met dit wetsvoorstel. Na een spoedadvies van de Raad van State wordt het ingediend bij de Tweede en Eerste Kamer.
Doorstroomvennootschappen
In het wetsvoorstel wordt ook een verbod geregeld om doorstroomvennootschappen aan te bieden en om trustdiensten te verlenen met betrokkenheid van derde-hoogrisicolanden op witwasgebied, of non-coöperatieve landen op belastinggebied.
Doorstroomvennootschappen zijn rechtspersonen die behoren tot de groep van het trustkantoor en die worden gebruikt om cliëntgelden, zoals dividenden of royalty’s, voor fiscale doeleinden 'doorheen te laten stromen'. Daarom wordt voorgesteld om het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik van doorstroomvennootschappen door trustkantoren geheel te verbieden. Deze maatregel is eerder door het vorige kabinet aangekondigd.
Bron: Rijksoverheid
Gerelateerd
Nederlandse Gazprom-dochters na terugtrekking accountant zonder controleverklaring
Twee van de in Nederland gevestigde Gazprom-dochters hebben onlangs een jaarrekening zonder accountantsverklaring gedeponeerd. Twee Nederlandse accountantskantoren,...
ING wil Russische activiteiten nog wel kwijt, maar verbreekt verkoopovereenkomst
ING heeft de verkoopovereenkomst van zijn activiteiten in Rusland verbroken. De bank was van plan deze onderdelen te verkopen na de Russische inval in Oekraïne....
FIOD pakt twee personen op in onderzoek naar scheepsbouwer Damen
De financiële opsporingsdienst FIOD heeft twee personen opgepakt in een nieuw onderzoek naar mogelijke sanctieovertredingen door scheepsbouwer Damen. Het bedrijf...
ING leende ook na MH17 nog honderden miljoenen uit aan Rusland
Ondanks de Russische invasie van de Krim in 2014 en het neerhalen van vlucht MH17, heeft ING nog jarenlang honderden miljoenen euro's uitgeleend aan de Russische...
Nederlands bedrijfsleven voelt druk van geopolitieke spanningen
Internationale spanningen dringen meer dan ooit door tot de Nederlandse bestuurskamers en hebben gevolgen voor het bedrijfsleven. Zeven op de tien bestuurders geven...
